传销黑手也“触网” 高额返利有陷阱

　　这是一个利用网络实施传销诈骗的典型案件。从去年6月19日至12月18日，犯罪嫌疑人王某利用“起航财富”这个网络循环复利理财平台。通过虚假宣传及高额返利等方式，诱骗下线会员参与。发展下线会员超过5层，会员人数超千人，涉案金额上千万元。目前，修水警方抓获犯罪嫌疑人3人，1人自首，一人在逃。

　　3月16日，记者进行采访，对“起航财富”网络理财骗局大起底。

 

　　案发：负责人跑了 涉案金额上千万元

　　去年12月9日至22日，修水县公安局经侦大队接到居民吴某、刘某等多人报案称：去年6月起,他们参加县城北城区沿江路一个叫“起航财富”的投资项目。在高额返利的诱惑下，不少人进行投资。但从去年12月22日开始，一连几天，投资人找不到“起航财富”负责人王某及其他工作人员。

　　接报警后，警方调查发现王某、陈某、徐某、梁某等犯罪嫌疑人，从去年6月19日至12月18日，通过虚假宣传及高额返利等方式，诱骗下线会员参与“起航财富”项目。发展下线会员超过5层，会员3747人，签单8188份，以每单1320元计算（扣除180元的推荐奖），涉案金额共计1080.8160万元。

　　修水县公安局决定成立专案组，由经侦大队牵头，抽调精干警力，开展侦破工作。

 

　　调查：网上放诱饵 却是网络传销

　　经初查，“起航财富”投资项目与“修水县民生起航信息服务中心”相关联。工商登记信息显示：此中心登记为个体工商户。经营者为王某，经营范围为打字复印、互联网技术信息咨询服务、日用百货、办公用品零售。民警侦查发现，该店打着投资理财幌子却干着传销勾当。

　　经梳理，警方初步掌握其传销模式。“起航财富”以互联网理财项目为诱饵，建立网站，用户注册账户后可投注。每份投注额为1500元，每份每月可返利450元，每份连续返利6个月，每人最多可以投资10份。投注人注册后，每天账户上会得到16.7个电子币，1个电子币可兑换1元现金，一个月能获返500个电子币,但兑换要交10%风险保证金。如此,兑换现金为450元,这就是“每月可得450元”的由来。另外，投资人每发展一单下线可获180元推荐奖和1.67元每天（双休日除外）的领导奖，领导奖最多可拿8层。

　　经专案组民警统计核实，由于回报高，参与人员达上千人。

 

　　追击：大雪中设伏 主要嫌犯落网

　　迫于压力，犯罪嫌疑人陈某已到修水县公安局投案自首。但主犯王某等人逃脱。

　　民警发现，王某可能躲在河南省驻马店另一同案犯裴某家。今年1月20日，民警前往驻马店。

　　当时正值强冷空气来袭，一连数日大雪纷飞。民警在裴某家附近埋伏两天两夜，仍不见嫌疑人踪影。通过当地警方的协助，民警在当地一住宅小区发现裴某踪迹。夜幕降临，在当地警方的大力配合下，裴某、王某、梁某被抓。另一同案犯徐某在逃。

 

　　警惕：传销新趋势 向乡村蔓延

　　3月16日，修水警方以“起航财富”网络传销案为例，披露了网络传销主要诈骗手段。

　　据介绍，传销模式出现三大趋势。A.从实物传销到“纯资本运作”。从卖实物到“纯资本运作”，这是传销最大的变化。资本运作要载体，于是传销人员抛出各种“概念”和“项目”，蛊惑、拉拢新人加入。B.从控制人身自由到控制思想。通过“洗脑”方式，控制参与人的思想和精神，也是传销的新趋势。C.从群居传销到“互联网+传销”。修水警方查处的这起案例就是典型，这伙人通过发展会员下线，构建起金字塔式的网络传销方式。

　　据知情人称，目前，新型传销模式有向乡村蔓延的趋势。