群众举报 河南登封6个茶社实施黑茶传销案

　　办案机关：登封市工商局经济检查支队

　　今年以来，多名群众向河南省委、登封市委领导和工商部门投诉或网络举报，称有茶社利用黑茶搞传销。办案机关迅速行动，对此开展调查。经查，6个茶社从2014年开始，在登封市利用湖南某生物科技有限公司黑茶产品搞传销，至2015年5月，当事人已分别从几人发展到几十人下线，每个茶社都为其会员提供从事传销活动的场地。当事人在登封打着“新型电子商务+互助式分销”的幌子搞传销，要求参加人员先购买一份4980元黑茶才能成为会员，每人最多可购买4份。成为会员后，当事人要求参加者发展2名新下线，就有机会升为组长，并以此类推，发展人员越多，获得的提成越多。

　　办案机关认为，当事人上述行为，属于《禁止传销条例》第七条规定的传销行为。根据《禁止传销条例》第二十四条第二款之规定，办案机关责令当事人停止违法行为，没收用于传销的黑茶产品，对6个茶社罚款共计153万元。

 

　　案件特点及亮点：

　　此案为河南省登封市工商机关查处的首件传销案，也是其历史上罚没款金额最大的案件。办案机关在接到群众举报投诉后，迅速部署、快速出击，采用5个步骤收集到案件的关键证据。

　　一是收集网上资料。办案人员一 开始并不能确定湖南某生物科技有限公司的销售模式是否为传销，在收集掌握大量各地工商、公安机关查处该公司传销案例的资料后，深入了解了该公司所谓的分销模式。

　　二是进行外围调查。办案机关对登封市销售黑茶的茶社统一进行调查摸底，排查出全市有十几家。

　　三是内部“卧底”调查。办案机关派出执法人员打入销售黑茶的茶社内部，摸底了解其销售模式，掌握了部分茶社搞传销的证据。

　　四是制订方案部署。在开展专项行动前，办案机关制定了两套行动方案，将规模大、涉及人员多的茶社作为行动重点。

　　五是实施突击调查。办案机关组织30多名执法人员，分三组对重点茶社进行了突击检查，掌握了3个茶社搞传销的关键证据。在此基础上，办案机关顺藤摸瓜，又查处了3个涉案茶社。至此，在登封利用黑茶搞传销的茶社被一网打尽。