抚州首起微信朋友圈传销案告破

　　近期，抚州市公安局经侦部门发现一起通过微信“朋友圈”进行商品销售宣传和发展商品销售会员的“非吸”犯罪案件，此案的作案手法一改过去利用创业和开发项目作为非法敛财平台的模式，而是采取商品销售为平台，渗入传销运作手段进行“非吸”的犯罪活动，短短40天便可全部完成作案的准备、实施、敛财逃匿的全过程。

　　抚州警方表示，这种在当地首次出现的“非吸”作案手段，涉及人员多、地域广、作案手法新颖，其“非吸”模式更具欺骗性，值得高度警惕和严密防控。

 

　　停止分发红利携款千万元“失联”

　　今年5月初，男子宁某、张某、周某等人主动找到江西泰伯酒业有限公司（以下简称“泰伯公司”）法人代表郑某，称其可以帮助推销“泰伯公司”生产的酒产品，经协商后达成了由“泰伯公司”以低于市场价格、每套按360元提供产品。

　　之后,由宁某在资溪县注册成立资溪县泸溪河酒类营销中心（以下简称“泸溪河中心”）进行经营销售。“泰伯公司”还需配合“泸溪河中心”进行产品推广、参观、产品发布会等活动，宁某等人从而成功搭建了作案平台。

　　从5月开始，“泸溪河中心”在资溪县建设东路租赁了三层楼房装修成门面后，犯罪嫌疑人周某、张某等人通过在微信朋友圈发布“创新模式”的广告，很快便吸引了来自黑龙江、江苏、湖南、湖北、山东、山西、辽宁、吉林、河南、安徽、江西等十多个省份的群众参与购买“泸溪河中心”的商品。

　　从6月初至7月24日，“泸溪河中心”共诱惑十余省市群众购买产品一万多套，涉嫌金额4000余万元，分发红利2500余万元。

　　7月24日，“泸溪河中心”停止分发红利，涉案人员携款一千余万元“失联”。

 

　　“天价奖励”为饵传销模式运作

　　案发后，抚州警方调查发现，“泸溪河中心”所谓的“创新模式”，就是采取传销的奖励手段。

　　运营期间，“泸溪河中心”以每套360元的价格从“泰伯公司”获得酒品，并将该酒品作为投资人加盟的门槛。之后，对外宣传该套产品价格为3600元，投资人投资3600元购买至少一份产品才能成为公司的VIP会员，只有取得VIP会员资格才能为公司推广或者销售产品，成为会员后为公司推广或者销售一套产品（含本人购买），公司便奖励价值12600元的产品。

　　“正是由于这种真实商品的存在和代理销售模式，导致众多人员失去警惕，被‘天价奖励’蒙蔽而上当受骗。”办案民警分析道。

　　其间，“泸溪河中心”宣传称，获得奖励后，会员即可选择自行消费产品，也可委托“泸溪河中心”代为销售，如选择委托销售须扣除管理费4960元，另分六周将7640元奖励给投资者，第一周至第六周分别返还奖励200元、400元、800元、1600元、3200元、6400元（最后一周需扣除管理费4960元）。

　　“为了在极短时间”非吸“敛财成功，作案者模仿传销手法设立了‘阶梯式’奖励办法。”办案民警介绍称，“泸溪河中心”宣传，当推销的数量达到50套以上时，即可由VIP会员申请升级成为社区服务店店长，当名下有六家以上社区店可以升级为县级代理，名下拥有六家以上县级代理可以成为市级代理，名下拥有六家以上市级代理可以成为省级代理，店长和代理每推销一套产品还可享受15~108元不等的补贴，省级代理还可以成为公司股东，年终享有公司分红。

　　此外，为刺激投资人推销产品，公司对销售产品达到一定数量给予相应的激励奖励，奖励有手机、电脑、汽车不等，宣传当推销数量达到10000套，公司奖励一辆奔驰轿车。

　　办案民警分析称，作案者所设置的种种奖励办法，尤其是设置了“六周奖励”制，让受骗者看到短期暴富的希望，导致众多群众上当受骗。

 

　　非法获巨额资金后“人间蒸发”

　　办案民警指出，该案件的犯罪嫌疑人所谓的创新销售模式，事实就是发展会员手段进行“非吸”犯罪运作，但与传销活动有所不同的是，首先不是“纯发展人头”，而是商品销售业绩，其次不是按照发展人头进行奖励，而是按照购买或者销售商品数量确定“天价奖励”，同时也有真实的商品和真实的商品背景以及商品生产的正规企业。另外，不存在传统传销的“洗脑”、“异地性”和“强迫性”。

　　据办案民警透露，在该案的犯罪嫌疑人中，其中有一名系“江西精彩生活传销案”中的犯罪嫌疑人，该名犯罪嫌疑人将传销运作手段在此案运作中发挥得淋漓尽致。

　　就在此种“创新模式”运营下，“泸溪河中心”5月初注册成立，6月份开始招收会员，到7月24日因资金链断裂停止分发红利，短短一个多月时间，就吸引全国了11个省市群众参与投资，销售产品一万多套，涉嫌金额4000余万元，犯罪嫌疑人非法获得巨额资金后“人间蒸发”。

　　警方指出，“泸溪河中心”通过微信对外宣传和发展会员，是新型的销售模式，由于奖励周期极短且极度诱人，诱骗了全国十余省市的人员参与投资，因投资人大都身处异地，无法到公司进行考察，投资风险性巨大，投资人通过网银转账进行投资，网银转账极大地缩短了投资流程，犯罪人员收到钱之后立即通过网银迅速转到其他账户，资金流向快捷化、资金结构复杂。

 

　　警方提醒

　　一份工作，做好了可以月入10万、108天买奔驰、6个月买房，而投入只要几千元，坐在家里就能创业，这样的工作您想干吗？这样强烈的诱惑和眼球刺激让很多暂时无业或想要创业的人怦然心动。而门槛低、成本少、信任度高、传播快……集多种优势的“朋友圈”成“生意圈”后，因缺乏评价机制、信用担保、法规监管，正成为山寨商品、钓鱼网站、网络传销的“温床”。

　　据相关专家分析称，判断是正常的经营、正常的朋友代购还是传销，要素之一就是它的盈利模式是不是靠发展下线、发展人头，即所谓的金字塔形的盈利模式。

　　抚州警方特别提醒，这种在当地首次出现的“非吸”作案手法由于其多层使诈、多种包装、极短周期，导致了众多群众上当受骗。因此，需要让群众更直观地了解这种“非吸”作案手法，提高民众的防范意识。