杭州开审特大传销案 53名组织者成被告

 

53名被告人站成三排。

 

　　昨天，余杭法院开庭审理了“1040”特大传销案，53名被告人涉嫌组织、领导传销活动罪，由60多位法警押进法庭，辩护席上还坐着50多位律师，审判区里密密麻麻“塞”了160多人。这也是余杭法院迄今为止审理的单个刑事案件中，被告人最多的案件。

　　只要购买3800元到69800元不等的份额，再向他人销售份额达到一定标准，就可得到高达1040万元的回报。这个听起来十分诱人的“投资项目”，忽悠了600多人参与，涉案金额达3000多万元。

 

　　昨天上午8点50分，余杭法院第一号法庭里挤满了人。50多名辩护律师提前就坐，各自翻着手头文件。10分钟后，一声锤响，全场寂静，法官说：“正式开庭，传53名被告人入庭。”

　　这53名嫌疑人，有男有女，在被告席上站成三排。

　　公诉人指控，2009年以来，蔡某等人先后在武汉市加入“自愿连锁经营”传销组织。

　　该传销组织以“1040阳光工程”“自愿连锁经营”等名义，要求参加者购买1份至21份的份额以获得加入资格，第一份3800元，第二份3300元，之后每份均为3300元。每名成员可发展3名直接下线，然后由下线继续发展下线，且以发展人员的数量及购买份额作为晋升级别和计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加传销组织，从中骗取财物。

　　该传销组织采用“五级三晋制”的模式进行管理。五个级别，指的是实习业务员（购买1份至2份份额），业务组长（购买3份至9份份额），业务主任（购买10份至64份份额），业务经理（购买65份至599份份额），高级业务员或老总（购买600份以上份额）。三个晋升阶段，指的是晋升业务主任、业务经理和高级业务员时，除购买份额外还需发展下线人数的“规定”。同时，传销人员按照“地位”的不同，可收取不同提成。

　　2013年12月，蔡某等人到余杭区考察后，决定将在武汉市的“伞下”人员整体搬迁至余杭区，继续开展传销活动。去年4月，为便于管理，蔡某将余杭区的人员分成AB两个大组，每个组下设7到9个办公室。

　　他们在余杭临平城区边缘比较偏僻的一处回迁小区租下大量房子，这个小区空置率本来非常高，原本房子租不出去的房东，突然间根本不愁租客。余杭警方暗访发现，这些人租下房子之后，很少出门，且不外出工作，这一现象引起警方高度关注。

　　在去年10月23日凌晨，警方出动了2000多名警力一举摧毁这个传销组织。这时，传销活动人员已达600多人，传销金额达3000多万元。

　　公诉机关认为，53名被告人结伙他人组织、领导传销活动，骗取公民财务，扰乱经济秩序，情节严重，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。

 

　　“蔡大”否认是老总　今天法院将继续庭审

　　蔡某传销组织人员称他为蔡大。作为1号被告人，公诉人首先对他提问：“对于公诉机关的指控，你认罪吗？”

　　蔡某淡定地说：“我认罪，但我不是余杭区的大老总，只是A大组的负责人，A大组人员不到100人。而且我们职务是轮换的，每个月都有可能会产生新的老总。”

　　“那别人为什么会叫你蔡大？”

　　蔡某瞥了公诉人一眼回应：“我嗓门大，蔡大只是外号。”

　　公诉人问：“那你的上级领导是谁？”蔡某：“我也想知道啊。我只管我的直接下线人。其实职务没有上下级的，组长是轮换的，每组高级业务员会集体开会选组长。”

　　之后，蔡某又声称，自己只是在做一种投资项目，“我不知道什么‘1040阳光工程’，我们是在做‘自愿连锁经营’。”

　　昨天的庭审，由于被告人太多，每一个环节都要花不少时间，比如，法官核对起诉书上的个人信息是否有误，每一位被告人都要回答一遍，53名被告人，这一遍下来，就差不多要半小时了。更何况还有提出异议的，还要详细询问情况。这样的问题还有起诉书副本是否收到、收到是否超过10天、辩护人有无收到起诉书副本、是否清楚自己享有的举证、辩解权利等等，这些都要被告人逐一回答。

　　公诉人还要对每一位被告人进行讯问。所以，昨天的庭审只是开了个头，今天还将继续开庭。