云南查处129起传销案 超九成为“拉人头”

 

　　129起传销案中有127起“拉人头”

　　根据通报情况看，在129起传销案件中，涉及到“拉人头”的有127起，其次假借直销从事传销案件1起、网络传销1起。

　　从接到的举报以及查办的案件来看，“拉人头”和“收取入门费”等传销形式比较频繁的地区主要是昆明市官渡区、昆明呈贡区、玉溪、蒙自市、曲靖市麒麟区、安宁市等。

　　传销活动隐蔽性高、欺骗性强、监控打击难。工商执法人员介绍，传统传销经常打着“国家试点开发”、“国家重点支持西部大开发项目”、“地方政府保护支持”等旗号，有的打着“西部大开发”、“资本运作”、“网络销售”、“自愿连锁经营业”、“标杆团队”等幌子，以投资开发、项目考察和做生意等为由，不断引诱人员从事涉众型经济违法犯罪活动，手段隐蔽，欺诈性更强。

　　有的传销组织通过在传销地以相关公司名义办理移动、联通、电信等集团网卡（集团网分长号、短号两种）并用集团网号码进行相互联系和要求新人分别在多家银行开户办卡（对已完成了培训洗脑程序的受骗人员，在认购传销份额交款前，传销组织要求申购人必须出30元现金分别在多家商业银行内至少分别办理3张卡，缴纳传销资金只能实行卡卡转账支付）后转账缴纳认购款项、骗取钱财，他们编造国家相关部委文件迷惑人员，鼓吹事业合法，传销人员分散居住、基本没有培训洗脑书籍资料、培训洗脑方式更加灵活、培训洗脑地点经常变化不固定、手段更加隐蔽、欺骗性更强，收集固定相关证据难上加难。

 

　　今年全省查处六大网络传销

　　云南传销还有一大特点就是，网络传销活动此消彼长，较为猖獗。今年以来，红河、楚雄、昆明、曲靖等相关州市的工商、公安机关根据群众举报线索，分别对发生在红河弥勒市的“美国无限通”和个旧市的“WV梦幻之旅”、曲靖市麒麟区的“广安西部牛仔电子商务有限公司曲靖分公司以电子商务名义开展涉嫌网络传销活动情况”、昆明市青年路樱花丽景的“世界华旅集团—梦幻之旅俱乐部”、昆明市汇金大厦的王敦某以发行“云数贸”股票名义发展会员收取入门费和“云南团结帮”涉嫌网络传销等举报投诉线索组织排查核查或立案调查。

　　工商介绍，网络传销主要采用在网上开辟专门网站、集中发布传销信息、诱骗网民上当和在互联网上建立传销系统、拉人头发展会员、并且要求参与人员通过直接缴纳现金、卡卡转账支付或网络银行支付方式转款转账等方式进行交纳费用或购买虚拟产品、积分、返利和资金结算，其涉案范围更广、隐蔽性更强、欺骗性更大，实施跨境从事传销活动现象突出。由于传销网站大多设在省外境外，参与传销人员相互间的通讯方式主要通过电子邮件、发送短信、QQ聊天、微博、微信等方式联络，传销头目及骨干异地遥控指挥，搜集固定传销头目及骨干相关信息难。加之省内各级工商机关没有任何监控设备，没有任何监控手段，没有专业技术人员，缺乏必要技术支撑，根本无法对传销网站及网络进行有效监控，无法发现、控管网络传销，导致执法手段滞后，调查取证难、收集固定证据难、案件确认定性难、监控打击和删除屏蔽传销网站难。