宜昌破获特大传销案 “两年赚千万”让千余人掉陷阱

制图：罗怿

 

　　阳光工程、资本运作，承诺干两到三年稳赚1040万！湖南一餐馆小老板被女友拉入传销组织，2011年带着百来号人到宜昌发展，在短短三年时间里，用编织的谎言，蛊惑1000多人加入这个传销组织，他们中有人卖房、有人卖车、有人卖厂，深陷其中，经过3年的“不懈努力”，该团伙创造了2000多万元的巨额案值。

　　宜昌市夷陵区公安分局经过长达一年的苦心经营，发起跨四省集群战役，打掉了这个以湖南人黄某为首的特大传销组织，十一长假前夕，15名主要犯罪嫌疑人在宜昌、重庆两地同时被提起公诉（其中12人在宜昌被提起公诉）。至此，这一公安部督办特大传销案正式告破。

 

　　■缘起

　　2013年8月，宜昌市夷陵区公安分局经侦大队在办理一起传销案件时，发现一条重要线索：湖南人黄某在夷陵区长江市场组织领导一特大传销组织，其成员涉及湖北、湖南、重庆、福建、四川等省市。警方侦查发现，该团伙作案人员异常狡猾，黄某等骨干成员身在外地，利用QQ、手机短信、微信等方式异地指挥，逃避打击。

　　为了获取更充分证据，彻底打掉这一传销团伙，警方决定从外围入手，运用各种手段，逐步摸清了以黄某为首的骨干成员的身份、活动规律及在传销组织中职位等情况。

　　经调查，黄某，男，32岁，湖南省株洲人，在家中排行老大，下有两个妹妹。2009年退伍后，在安徽开了家餐馆。餐馆的服务员罗莉（化名）人长得漂亮且能说会道，两人成了情侣。随后，罗莉引荐黄某认识了自己的父亲，而这对父女则是两个传销组织的大头目。

　　几番游说，黄某卖了餐馆搞起传销组织，先发展了自己的表哥、妹妹和发小3名下线，3人又分别发展亲威、朋友等10多名下线，以这10多人为核心再各自发展下线。

 

　　■诱饵

　　通过对部分受害人和参与者的调查，这个以黄某为首传销团伙的作案手段和模式渐渐浮出水面。

　　该传销组织自称自己从事的是“国家支持的重点项目、阳光工程”，采取的是“自愿连锁经营”的模式。具体采取五级三晋制，从最低级的业务员、组长、主任，到经理、老总。

　　新人被拉进传销组织后，会被要求交每份3300元的资金。1份—2份只能当业务员，3份—9份可升级到组长。如果想当主任则需要交10份—63份，经理则要交64份—599份，交到600份以上，则直接是老总级别。

　　新人进来后，团伙成员都会劝他们交21份，再加500元的服装费，一共6.98万元。在交了6.98万元后，传销体系为了获取新人的信任，会退还他们1.9万元。随后，新人就可以自己发展下线，也就是拉人入伙，发展一个下线就可以获得6000元左右的提成；如果其下线再继续发展到下线，那么他还能得到3000多元的提成；再往下一层发展下去，他还能得到1500元—2000元不等的提成。

　　按照传销组织者的计算方法，这样干两年就能获利1040万元，因此也叫“1040”工程。在这样美好的童话面前，很多人试图不劳而获、一夜暴富，纷纷堕入其中。

 

　　■上钩

　　今年初，由于公安机关打击力度加大及其他原因，该传销组织成员纷纷离开宜昌市夷陵区，或返回原籍，或远赴外地打工，给调查取证带来极大难度。宜昌市夷陵区公安分局经侦大队向分局领导汇报后，抽调雾渡河、邓村等派出所民警以及工商部门执法人员组成专班，先后赶赴湖南、重庆、四川等地取证。

　　取证过程中，侦查人员采取多种方法，耐心做参与传销组织人员的思想工作，打消其既是受害者、又是违法者，害怕打击的心理负担，鼓励其发动亲威朋友积极协助公安机关调查取证。

　　民警调查过程中，一个个发人深省的案例浮出水面。今年3月初的一天，43岁的湖南老板李某找到宜昌警方说，他自己被骗，前前后后损失了60多万元，这些钱有他的，更有亲戚朋友的，如今“大老板”跑了，自己是有家不敢回，在宜昌如坐针毡。

　　一年多前，那时李某还在湖南老家经营着一家加工厂，厂子是他白手起家做起来的，虽然不是暴利，但勤勤恳恳，一年下来也能有20多万元的收入。他是家里的老大，下面还有3个弟妹，都跟着他在工厂工作。那时的他不仅在亲戚眼中很有威望，在当地镇上也算是个小有名气的成功者。

　　可这一切都因为一个人的出现破碎，他就是黄某两人是在一次饭局上认识的，黄某出手阔绰，取得了李某的信任。得知李某的情况，黄某极力邀约他加入“阳光工程”。

　　所谓阳光工程，黄某说是国家支持的重点项目、采取的是“自愿连锁经营”的模式。五级三晋制，通过交会费，不断发展下线，从最低级的业务员、组长、主任，到经理、老总。承诺做到老总级别，每月底薪就有6万—10万元，这样干个两年，稳赚1040万元。

　　面对巨大的短期暴利诱惑，李某一头扎了进去，卖房卖车卖厂，拉着3个弟妹还有一大批信任他的朋友，从湖南到了宜昌，不停交会费，一份3300元，交了60多万，本想每个月轻松拿到大笔提成，却怎么也联系不上黄某，这样过了将近半年时间，心慌的李某选择了报警。

　　而重庆一名参加传销的人员，先后拉了30多名亲戚朋友加入，在警方驱散传销团伙后，他也不敢返回家乡。另外，还有不少参与人员卖掉房子、拖家带口加入传销组织……

　　经过漫长的寻访，专班民警调查参与传销人员1130人，调取各类物证书证500余份，逐步掌握了该传销组织网络结构。自2011年到2014年初，以黄某为首的传销组织人员在夷陵区长江市场高峰时发展成员1000余人，涉案金额2000余万元。

 

　　■散场

　　为彻底打掉这一传销组织，夷陵警方将该传销组织情况上报公安部，发起了由湖北、湖南、重庆、福建四省市共同参与的打击黄某等人组织领导传销活动集群战役。

　　四省警方密切合作，互通有无，保证了该战役顺利进行。其间，专班民警三赴湖南、重庆，亲自到嫌疑人家中，督促嫌疑人投案自首。4月下旬，团伙首犯黄某在湖南省株洲市被抓获归案。6月至7月，尹某（男，黄某表哥）、黄某某（女，黄某妹妹）、王某（男，黄某朋友）等10名嫌疑人先后到经侦大队投案自首。

　　在侦办此案过程中，警方遣返参与传销人员700余人。截至目前，罗莉与其父亲仍未归案。

　　办案民警提醒，该团伙虽然打着“阳光工程”、“资本运作”的旗号，但实际上还是通过拉人头、交纳会费、发展下线来牟取非法利益，是新型的传销组织。

　　和以往相比，该传销组织摒弃了传统的扣押人质、限制人身自由等明显违法行为，变为好吃好喝款待受害者，宣称愿意就做，不愿意可以随时走人。

　　在这个幌子下，传销组织人员欺骗诱惑了大批亲朋好友参与其中，短期内获得巨额的非法收益，具有极大的欺骗性。

　　警方提示，天上不会掉馅饼，不要有不劳而获的想法，一夜暴富的神话不可能实现；在巨额的空头支票前，要保持清醒的头脑。