四种网络传销犯罪模式解读

 

 

　　高档写字楼里办公，休闲度假村中开年会，不仅有网上商城，还有实体店。这样一家“高大上”的企业，你会把它和传销挂钩吗?这样光鲜外衣下，却隐藏着将传统传销与网络技术相结合的传销手段。济南民警根据近年办案情况发现，传统的传销正逐渐被以网络为载体的新型传销模式所替代，手段更加隐蔽，跨区域传播速度更快。
 

　　案例分析

　　在家睡觉年赚百万元?网络传销钻进写字楼

　　2012年起，公安部门陆续接到市民反映，济南东环国际广场一间写字间内，一家名为“诚购网”的企业打着网购的旗号，宣扬“在家睡觉年赚百万元”，涉嫌传销。

　　“诚购网”推销模式 代理商

　　一次性购买100张卡代理商招募一个运营商可得到9000元奖励

　　运营商

　　一次性购买15张卡发展一个“大爱天使”可得到900元现金奖励

　　2012年年底之前加入

　　前100万个“大爱天使”

　　2013年年底每张卡可获15000元分红

　　“大爱天使”

　　3000元购买“大爱天使卡”

　　面对涉嫌传销的质疑，工作人员表示：“我们不是在搞传销，是卖衣服。拿着这张卡就可以从我们的网上购买男装，也可以直接到实体店消费。”

　　然而警方调查发现，所谓推销的“大爱天使卡”，实际就是一种变相的传销术。传销过程中，网站工作人员夸大该卡的价值，诱使网民在网上购买，但市民购买后才发现，卡片的实际购买力很低，产品存在以次充好的情况。而当有人购买了“大爱天使卡”后，“诚购网”的工作人员会通过游说，要求购买者“拉人入伙”、实现增值业务，继续发展下线。从网络上进行追踪的结果更为惊人：“诚购网”已开始从全国范围内发展下线，借助网络，正在诱骗更多不知情的网民上当受骗。

　　最终，在历城区一家休闲度假村内，200余名“诚购网”的参与者在集体召开年会时，被警方“一锅端”。截至案发，该公司已发展9000余人参与其中，涉案金额8000余万元。涉案的多名传销骨干人员被追究刑事责任。

　　民警介绍，从这起网络传销案来看，越来越多传销团伙开始瞄准网络这一载体，改头换面、“拉人入伙”。在该案中，传销头目就利用高档写字楼、度假村等鲜亮外衣，对参与传销的人员进行“洗脑”，宣传可以一夜暴富，从而实现其传销的目的。
 

　　多面解读

　　“通过侦办此案，我们发现，随着网络技术在日常生活中的运用，传统的传销正逐渐被以网络为载体的新型传销模式——网络传销所替代。”民警介绍，网络传销利用网络活动的隐蔽虚拟性强、跨区域传播速度快等特点，以多种欺骗方式手段，严重扰乱市场经济秩序，侵害人民群众的切身利益。

　　来势汹汹

　　♦传销名号：“电子商务”、“网络团购”、“网络广告”、“网赚”、“淘宝网店”、“网络

　　直销”、“网络营销”等。♦涉案人数：早在2010年，人数已达到4000万。♦涉案金额：约80亿元。♦“重灾区”：集中在浙江、北京、山东、江苏、上海、湖南、四川、重庆、河南、广东等省市。♦受害程度：我国东部较发达地区与中部部分人口密集的省份受害程度远高于

　　西部落后地区。♦传销方法：利用互联网进行，运营成本低，只需购买服务器，制作传销网站，发展

一定的传销人员即可到达非法敛财的目的。怎么“画皮”

　　虚拟性

　　非法传销者利用网络的虚拟空间，假借“电子商务”、“基金运作”、“风险投资”、“新能源开发”、“外汇交易”以及“黄金期货交易”等名义，并借助国家一些关于发展电子商务的政策报道来伪装其传销行为，掩盖其发展会员或下线牟利的本质，鼓吹电子商务造就当代富翁的神话，遮人耳目。

　　隐蔽性强

　　下线与上线之间通过网上聊天工具使用网络名称进行单线联系，其他会员之间根本没有任何联系，使得网络传销犯罪的隐蔽性大大增强。

　　跨地域

　　互联网传播具有跨地域性，使得传销突破了地域和国界的限制，所有可能浏览网站的上网用户都是潜在的被害人，发展速度会更快，若不及时查处，任其发展，“金字塔”的多层次影响或宣传渠道将是非法组织的人数呈几何倍数增长。
 

　　借助第三方

　　交易平台

　　许多传销组织租用外国的服务器，并采取不定期变换域名，设置访问权限，设置访问日志等反侦查措施。同时，网络传销组织成员通过开通网上银行，或者使用“支付宝”等第三方交易平台划转“入会费”或者支付提成和工资，增加了办案人员取证的难度。模式“别致”

　　1.传统传销网络模式

　　传统传销以互联网为平台，借助网络来推销实物商品，发展下线营利，同时，这种模式也会定期举办一些所谓的“培训班”。由于这种操作方式较低级，行为过于明显，已逐渐被传销分子抛弃。

　　2.多层级虚拟传销模式

　　以“网络营销”为名，大肆鼓吹电子商务快速致富的神话，变相收取“入门费”，或假借“个人理财”等名义，以私募基金、发行原始股为幌子，骗取网民入会获取高额利润，并以“回报基金”等激励措施，鼓动入会者发展会员。

　　3.点击广告模式

　　这种模式靠发展下线会员增加广告点击率来给予佣金回报，通过网络浏览付费广告获得积分，并由单一的点击广告发展为点击广告、收发e-mail等方式并存。

　　4.“网上”“网下”双管齐下

　　传销分子既利用网络扩散，又落地推广，“网上”和“网下”双管齐下。传销组织一方面用网络传播方式推销产品变相收取入门费，并发展下线牟利，另一方面对于不具备独立上网能力的发展对象，他们寻找到当地的骨干代理，再由这些骨干帮助这些人进行网上登记和输入推介人基本资料。“大爱天使卡”网络传销案件就是这种模式。