嘉善警方侦破一起特大组织、领导传销活动案

　　这是一个家族式传销团伙，他们精心编织了一个“千万富翁”的造梦计划——“1040国家阳光工程”，通过口口相传的方式不断蛊惑亲友投资加盟，并加以精神控制。拉人头、分红利、晋升级别……经过近两年时间的发展壮大，该团伙组建起了一张庞大的传销网。但最终，这个无法实现的“诺言”还是惊醒了众多“梦中人”，整个传销网络瞬间土崩瓦解。

　　6月18日，安徽六安人黄某桃、黄某勤、周某稳、黄某存、黄某伍因涉嫌组织、领导传销活动罪被嘉善警方依法移送检察机关审查起诉。

 

　　今年3月12日中午，嘉善县公安局接到报警：魏塘街道车站南路81号楼附近有人打架。民警赶到现场时，已有30多人聚集在那里，众人愤怒地拉住一对中年男女不放。

　　控制住现场后，民警迅速将所有人带到魏塘派出所作进一步调查。随着调查工作的深入，警方逐渐揭开了一个特大“家族式”传销团伙的神秘面纱……

　　中年女子叫黄某勤，男子叫黄某桃，是亲姐弟。自从两人被警方控制后，一天之内就70余名受害人前来报案。

　　这些人与黄氏姐弟沾亲带故，他们声泪俱下地控诉了传销团伙犯下的罪行。

　　事情起源于一个叫“自愿连锁经营业”的行当，即“1040国家阳光工程”。2012年7月以来，70余名受害人被同一个“千万富翁”谎言所蒙蔽，他们身陷传销深潭不能自拔，累计被骗金额300余万元。

　　黄氏姐弟伙同家族中其他3名成员，编织出了一套套表面华丽却暗藏玄机的谎言，不断诱骗亲朋好友加入传销组织，成为他们疯狂敛财的“道具”。

　　在掌握确凿的证据后，警方又相继抓获了周某稳、黄某存和黄某伍三人。3月13日，5名犯罪嫌疑人均因涉嫌组织、领导传销活动罪被依法刑事拘留。直至东窗事发，多数受害人方才如梦初醒。

 

　　传销头目把“1040国家阳光工程”描绘得十分神奇：只要投资69800元，两三年内就能赚到1040万。他们疯狂鼓吹，称这个稳赚不赔的生意是一项国家秘密工程，投资主要用于修建机场、高铁、开发金矿及高尔夫球场等重大项目，小成本、低风险，换来的却是高回报。

　　21对夫妻、22对同胞兄弟姐妹、2对父女、3对母女、1对母子……传销组织呈现出明显的家族特征。而与之相对应的，还有一批姑嫂舅姨、叔侄婶婶等近亲属。案发后，一些人互相埋怨指责，更有甚者因为负债累累，到了四面楚歌、众叛亲离的地步。

　　薛某在本案中损失最为惨重，一家三口均被卷入其中，累计被骗金额15.2万余元。

　　黄某桃曾对他说，这个行业前景广阔，内部有严格的等级制度，自下而上分别是业务员—主任—经理—老总—区长—总裁等。一次投资、终生受益，只要发展到新人，就能获利。

　　起初，薛某还是半信半疑。黄某桃见状，立即带他在临安城区走东家、串西家。每到一处，薛某总会看到很多老乡聚在一起，通过上课，反复宣扬“1040国家阳光工程”的好处。最终，薛某动了心，稀里糊涂地交了钱。

 

　　据警方查明，“1040国家阳光工程”纯属子虚乌有，仅仅是传销组织用来忽悠人的一个幌子。它既没有具体产品、又没有实际工程，纯粹就是“空手套白狼”。

　　为了给加盟者提振信心，头目们炮制了一个“五级三阶制”理论。他们宣称，做到“三代老总”就可以拿1040万元退出。

　　缴纳69800元一周后，所有加盟者都会收到返还现金19000元。这笔钱，黄某桃、黄某勤等人美其名曰为“发展资金”。他们忽悠人的诡计很多，几乎到了泯灭良知、恬不知耻的程度。

　　2013年8月以前，该传销组织主要在临安市活动。他们以“家”为单位，五、六人合租一屋。

　　他们还以保密为由，教育新人要低调。每人交150元发一张手机卡，并且强制他们用一款已经停产的诺基亚小手机。

　　随着传销组织的壮大，头目们积极在新人中培养内部管理人员，先后任命了“申购总管”戴某、“能力总管”朱某等人，共同协助“大总管”管理日常事务。

 

　　警方查实，该传销组织自2013年8月从临安搬迁至嘉善，70多人分别居住在嘉善城区多个老式小区内，共有11个窝点。他们每天的生活非常规律，早晨6时30分起床，然后按时给其他“家”里的人打电话，每天串门不少于3次。

　　更为恶劣的是，头目们为了掩人耳目，撒起弥天大谎从不脸红。2014年春节前夕，黄某勤升为“一代老总”后，在嘉善某高档饭店大摆宴席，邀请下线成员们一起聚餐庆祝。席间，她拿出一沓照片开始炫耀。其中有一张格外耀眼：只见她笑盈盈地手捧几十万现金。

　　头目们善于伪装，他们穿名牌、戴名表，满身珠光宝气，许多受害人被这种假象所迷惑。一部分人在受骗后不仅没有幡然醒悟，反而助纣为虐，不惜将亲朋好友往火坑里推，以换取“分红”。