7名传销高手来南通“资本运作” 400多人被骗

　　据法官介绍，以潘某等7名被告人为头目的“资本运作”传销组织于2012年12月开始在崇川区和南通开发区发展新成员，该组织在我市分上、下两个管理层，上层为南通区管理层，下层为每条线的管理层，管理层有能力、自律、配合、经晨和申购“五大窗口”；加入该组织以购买份额（无实物）为前提，首份人民币3800元（首次加入须交纳人民币500元服装费），之后每份人民币3300元，每人最多可购买21份（合计人民币69800元），购买21份后可发展下线，且一个人最多发展3条下线，并以下线人数购买的份额为返利依据；根据购买和发展的下线份额确定组织成员的级别，对组织成员采取“五级三阶制”，其中最低的五级制业务员需购买1~2份，而最高的高级业务经理（老总）需购买600份以上，三阶制业务主任级别、业务经理级别、高级业务经理级别，分红随级别不同而不同。该传销组织在我市共有8条线，每条线由一名高级业务经理（直接老总）负责，总人数约400人。自2010年4月以来，潘某、赵某、项某、叶某和赵某华、谭某、陈某先后加入“资本运作”传销组织，并分别在该组织中任高级业务经理、分支直接老总，分支大总管、分支自律总管等重要职责。

　　其中，1979年出生、只有小学文化程度的潘某在2010年4月加入“资本运作”传销组织，直接上线为潘某康，直接下线是叶某敏、陈某云和叶某，2012年5月晋升为高级业务经理，是所在分支的直接老总。主要职责是负责分支内全面事务，对新加入人员申购份额的资金分配等。 2013年4月，项某接任潘某任该分支的直接老总。潘某所在分支已查实人数约为100人。

　　法院审理认为，被告人潘某等7人以“资本运作”传销组织为载体，以要求参加者购买份额的方式获取加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取巨额财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。该案是共同犯罪，其中潘某、赵某、项某、叶某在犯罪中起主要作用，是主犯。其余被告人在犯罪中起次要、辅助作用，为从犯。

　　五一节前夕，法院判决被告人潘某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑3年，并处罚金人民币3万元；其余6名被告人分别判处3年至1年缓刑1年6个月的有期徒刑。