借用电商之名利诱 网络传销案件特点与对策

　　近年来，不法分子借机利用网络传销非法聚敛钱财的行为正逐年上升，由于网络非法传销活动具有较大的欺骗性、隐蔽性，极易引起人民群众上当受骗，因此网络传销不仅严重扰乱了市场经济秩序，破坏了社会的和谐，也使许多家庭蒙受巨大经济损失和伤害。为有效遏制网络非法传销活动的蔓延，有必要对非法传销案件的特点行分析，并加强对策研究。

　　网络传销案件的特点

　　虚拟隐蔽性强。网络本身就是一个虚拟空间，以网络为平台的传销具有明显的虚拟性，其隐蔽性极强。因此，非法传销者往往利用网络的虚拟性和隐蔽性，借用高科技、电子商务之名，虚拟重大投资项目，并以会员网上注册缴费、重大投资项目原始股权或某类商品期权为诱饵，利用部分群众快速致富的心理，诱人上当。

　　调查取证难。传销组织的高级人员多为“遥控指挥”，难以抓获，很多涉案人员到案后均将责任推到在逃的上线身上，拒不认罪。在被害人无法复核，上线又在逃的情况下，远程取证和网络证据固定较难实现。

　　打击处理难。网络传销具有跨地域性的特点，其往往突破了地域和国界的限制，特别是跨国性的网络传销，由于网站注册地及服务器在国外，因此常常面临着法律适用和国际管辖权的问题。

　　遏制网络传销案件的对策建议

　　加强宣传教育力度。针对网络传销案件的频发，司法机关要充分运用新闻传媒、举办法治讲座、播放宣传片等有效载体，加大宣传力度，努力营造对网络非法传销群防群治的社会氛围，使广大群众自觉抵制传销活动。

　　构建联动的工作机制。建立由公安和工商主导，电信局、银监会、房管局等部门参加的联合执法机制，密切协作，实现信息共享：由工商负责网络传销案件的巡查及行为认定；公安具体负责案件的侦查取证；电信负责网站及设备物理地址的锁定及相关通讯工具的信息查证；银监会对账号信息进行监控，并根据案件进展介入调查；房管局对网络传销组织骨干进行不动产监控。鉴于网络传销案件的隐蔽性和跨地域性，联合执法部门要经常通报工作信息，及时发现传销活动的蛛丝马迹。

　　提升收集、固定证据的能力。由于网络传销案件的特殊性，如果证据收集不及时、不到位，一旦电子证据毁灭，会给公安机关的侦破工作带来极大障碍。对此不断加强政法干警业务能力建设，提升收集、固定网络传销诈骗证据的能力尤为重要。对此，执法干警首先要能够灵活运用计算机，熟练掌握各种网络聊天、网银等工具。公安机关网安部门要加强与工商部门的合作，积极开展互联网监管工作，按时记录传销网站和网页的全部内容，有效固定传销网站管理系统的成员或数据资料，积极协调银行系统冻结犯罪嫌疑人账户。（作者单位：常州市公安局刑警支队、常州市钟楼区检察院）