湖南通报十大传销案例 逾半数为网络传销案

       红网长沙1月7日讯（记者 汤红辉 通讯员 许英 实习生 邓丽丹）今日，湖南省工商局通报了10起传销典型案例，其中就有6起网络传销大案，有的涉案资金过亿。

　　传销在网上主要表现为两种。一是利用互联网发布传销信息。这些信息往往以“资本运作”、“网络加盟”、“私募基金”、“股权投资”、“点击广告即可获利”等面目出现。还有一种是在网上建立传销系统，在互联网上发展人员，要求交纳一定费用或购买产品、积分、返利等，并且要求继续拉人加入或发展下线，所发展的人数越多，获得的报酬就越多。

　　湖南省打传办副主任、省工商局经检总队总队长毛爱伦表示，省打传办将继续保持打击传销的高压态势，重点抓宣传教育、基层防范两个方面。充分发挥基层工商所、派出所与基层社区（村）的联动作用，加快推广“无传销社区（村）”的创建，创建一批“无传销社区（村）”示范点。

　　相关链接：湖南十大传销典型案例

　　美国稀土投资公司通过租用美国服务器，在香港地区设置交易平台，用英文界面，在中国大陆发展会员。该网站规定被发展的会员须认购100—10000美金不等的股份才能取得加入资格，并要求被发展人员必须发展其他人员加入，方能获得高额报酬。通过对该网站涉案人员2000多个银行资金往来帐户进行梳理甄别和追踪调查，发现涉案人员上万人，涉案金额超亿元。

　　2012年5月25日，邵阳市工商局对不构成犯罪的10名当事人处以罚款30余万元的行政处罚，并将构成犯罪的移送市公安局。目前，公安机关已依法冻结涉案资金1550余万元，劳动教养4人。

　　案例二.“军圣营销”特大网络传销案

　　2012年3月，怀化市工商、公安局联合查获一起涉案金额达2.61亿的“军圣营销”特大网络传销案。

　　经查，徐启军于2010年2月3日在山东省临沂市注册成立临沂军圣有限公司(以下简称军圣公司)，在全国各地设分公司、办事处和军圣专卖店，对外宣传谎称公司是国务院的直属机构，以“代表国家”收编“人际网”会员为名拉拢人员加入公司，共获取传销非法资金约2.61亿元。除去各专卖店提取的8%，其余资金全部汇入犯罪嫌疑人全某、李某等人开设的私人账户中，上述资金中已返给会员约9000万余元，其余被军圣公司各级成员层层获取。

　　目前，怀化市公安机关已冻结、扣押涉案资金5830余万元。

　　案件三.湖南ST国际网络传销案

　　2012年5月，湘阴县一名群众通过QQ聊天认识了网友“快乐先锋”并在其的指导下注册成为ST国际公司会员。这名群众在花费4000元购买了一套该公司产品后被要求发展下线，怀疑自己落入传销陷阱，遂到公安机关报案。

　　经侦查，发现湖南常德熊某、北京张某等人注册成立的湖南ST国际生物科技有限公司，以“电子商务”、“直销”为幌子，以高获利、设立奖项为诱饵发展会员20695个，最高层级达51层，会员遍及全国29个省（自治区、直辖市），涉案金额达8000余万元。目前，该案共抓获犯罪嫌疑人12人，10名团伙骨干成员已被刑事拘留，共冻结涉案资金2000余万元。

　　案例四.“UNG”网络传销案

　　从2012年2月开始，湘潭市公安局陆续接到群众举报，刘某等人通过虚假宣传意大利“UNG投资有限公司”的会员忠诚回馈计划，以销售“UNG”电子股票的名义，采取入单激活配送电子股的方式吸引会员加入，并在美国租用了互联网服务器，利用“UNG”公司的网络平台，直接以购买电子股的数量和发展会员的数量作为计酬、返利依据，从事传销活动，非法谋取暴利。到案发时为止，“UNG”网络传销案已经发展会员近2000人，涉案账号达到万余个，涉案资金4000多万元，非法获利1000多万元。

　　2012年7月6日，湘潭市公安局一举抓获传销组织骨干成员10余人，“UNG”网络传销案主犯刘某已被抓获。目前，刘某等犯罪嫌疑人均以涉嫌组织、领导传销活动罪被移送检察机关审查起诉。

　　案例五.香港SC国际教育投资控股有限公司网络传销案

　　2011年10月以来，SC公司深圳办事处总经理麦某利用其公司设立的网站www.sicai999.com,打着服务教育的幌子，以发展会员、团队计酬的形式销售思才卡。截至2012年4月10日，该组织在全国共发展会员350人，岳阳共发展会员28人，在全国共销售思才卡7660张，销售额229.8万元，共向会员发放奖励、提成42万元。

　　岳阳市工商局已依法对麦某、周某、钟某等8名当事人给予没收违法所得并罚款共计270.8万元的行政处罚，并将主要组织策划人员麦某移送公安机关处理。

       案例六.“世界中华民族联合会”网络传销案

　　2012年3月，益阳沅江市公安局成功破获了以江某等人为首的特大网络传销案。该传销组织先后成立“世界中华民族联合会”、“塔吉克斯坦开放式投资有限公司”和“贵州全通投资管理有限公司”3家公司，以红利或原始股为诱饵，以“资本运作拉人头”的模式，通过大量发展下线，谋取非法暴利。

　　目前，沅江市公安机关已抓获传销头目17人；收缴作案工具电脑10台，银行卡30多张，冻结传销资金2000多万元。查明的涉案人员3500多人，遍布在全国14个省、直辖市，涉案资金达2亿多元。

　　案例七.陈某特大组织、领导传销案

　　以陈某为首的传销团伙以做工程、修地铁、卖服装为名，通过人传人，“上线”发展“下线”的“五级三阶晋升”方式不断吸收新来人员加入，设置总裁、总监、高级经理、经理、实习业务员等职务级别，新人加入时按人民币3800元/份的申购标准交费，所交的申购费实则并无实物购销流通。参与传销人员通过自己申购或发展下线申购累计份数。该团伙人员最多时达16000余人，涉案金额过亿元。

　　2012年7月12日，长沙市公安局依法逮捕60人，监视居住56人，劳动教养4人；收缴作案电脑39台、银行卡200多张，依法扣押作案车辆9辆、冻结涉案资金1600余万元，彻底摧毁了该传销组织。

　　案件八.JCRS食品有限公司传销案

　　2012年3月7日，湘潭市工商局对湖南省JCRS食品有限公司，在经营模式上采取拉人头和团队计酬的方法涉嫌传销予以立案调查。从2010年到2012年2月，该公司在全省已发展会员5026人，非法收入1480万元。

　　2012年3月14日，湘潭市工商局依法对该公司作出吊销营业执照，并处罚款150万元的行政处罚，且已将文某、杨某等8名高管移送市公安局。目前，文某、杨某等4人均以涉嫌组织、领导传销活动罪被移送检察机关审查起诉。

　　案件九.YHLZ黑茶有限公司为传销行为提供货源、培训场所案

　　2011年3月，湖南省YHLZ黑茶有限公司聘请高某为市场部经理，组织销售团队，负责黑茶销售。公司提供礼盒套装，高某以6800元/份的价格发展会员进行传销活动。公司按照1360元/份作为成本与高某结算，其他部分作为高某传销活动利润。截至被查处之日，YHLZ黑茶有限公司为高某传销行为提供黑茶礼盒套装541份，非法经营额367.88万元，该公司违法所得28.132万元。

　　2012年8月，长沙市工商局对该公司作出没收违法所得28.132万元，并处罚款41.868万元的行政处罚。

　　案件十.李某介绍他人参与传销案

　　2011年11月，李某经安徽上线袁某介绍，在首次交纳1.5万元后成为HD公司加盟商并在常宁市万隆商业街29号开设名为“XX人体养生馆”的实体店铺。李某提供的《HD公司招商方案》经营模式为：一是以购买商品的价值来确定加入等级。二是奖金分配制度。加盟后公司会发放特许经营证书，通过介绍朋友加盟成为创业店，推荐人可获得奖励。截至案发，李某在衡阳地区实际发展15人，每人交纳1万元（公司配送1.8万元产品）成为公司创业店加盟商，累计经营额16.5万元，并依据HD公司的制度，获得HD公司招商管理奖金共计1500元。2012年10月10日，衡阳市工商局对李某作出没收违法所得1500元，并处罚款14.85万元的行政处罚。