传销组织猖獗无锡半年 涉案金额竟然高达千万

　　2012年12月3日，滨湖区人民法院开庭审理了一起组织、领导传销活动案，这起案件一共涉及到包括李某、方某、肖某等人在内的十五名被告人。该案是《刑法修正案(七)》增设“组织、领导传销活动罪”后，滨湖法院审理的首例此罪名案件。

 

　　2009年5月至2011年11月间，被告人李某等十五名被告人分别在南昌、无锡等地，经人介绍加入了一个叫做“资本运作”的传销组织。

 

　　这是一个结构严密的组织,他们自称为一个”大家庭”。每个“大家庭”都设立了一个大总管和五个总管，五个总管分别分管经晨、自律配合、自律、能力、申购。大总管负责管理整个“大家庭”的事务，经晨总管负责向“大家庭”成员宣传内部纪律条款，自律总管负责监督成员执行纪律条款情况，自律配合总管负责配合自律总管工作，能力总管主要是负责培养“大家庭”成员的口才能力，申购总管负责的是新人加入时举行的申购仪式。同时，每个“大家庭”都有五个培训小组，分别负责培训所谓的“开心门”“合法”和“五级三进制”。

 

　　由于新人很多都是被骗加入该组织的，所以“开心门” 和“合法”就是给新人进行洗脑，给他们灌输“资本运作”这个组织是合法的这样一种观念，从而打消他们的警惕性。

 

　　“五级三进制”是“资本运作”的主要内容。凡是要加入这个组织的人必须要交钱申购一种叫做“份额”的东西，这种东西是没有实质的，抽象的，空虚的份额。每个身份证最多能购买21份，买第一份的价钱是3800元，第二份开始是3300元每份，21份的价钱就是69800元。不过，凡是申购21份份额的人，可以获得19000元的返利, 也就是说,申购21份份额实际只要50800元。

 

　　这个组织还规定了五个级别，分别是：申购1-2份份额的是业务员级别，3-9份是业务组长级别，10-64份是业务主任级别，65-599份是业务经理级别，600份及以上是老总级别。三进制指的是：晋级为主任级别只要份额累计到10分以上就可以;从主任晋级到经理，除了累计份额要达到65份以上之外，还需要其下面必须有2名直接下层人员为主任;经理晋级老总，除了累计份额要达到600份以上之外，还需要其下面必须有2名直接下层人员为经理。

 

　　该组织的资金分配方式是“三大奖金”，也就是指：直接奖金、间接奖金和销售补助这三大奖金，然后按照一套复杂的计算公式来分配每个人的收入。总的来说，“资本运作”这个组织就是不停地拉人进来交钱申购份额，然后再按照“三大奖金”分钱制度来层层瓜分掉下线人员缴纳的申购款。被拉进组织的人，再去寻找更多的人来加入这个组织，就这样形成一个循环，促使“资本运作”这个组织能够正常运转。

 

　　本案中的第一被告李某，今年只有27岁，2010年5月,李某在高中同学邹某的蛊惑下,从老家湖南跑到南京加入了这个传销组织。在学习了一段时间“专业技能”之后，李某也开始发展她的下线。她首先想到的就是自己的亲属，于是她立马赶回湖南老家，找到了自己的母亲和姨夫，向他们讲述“资本运作”这个项目的好处，如何赚钱，如何轻松。由于都是亲戚，他们很容易就相信了，跟着李某来到南京，加入了这个组织，成为李某的下线。随后李某的母亲和姨夫以及他们发展的下线不断拉人到南京，李某就负责带新人去进行培训，给他们洗脑，然后发展他们加入。

 

　　一段时间之后，李某已经不满足于手上的这些份额了，于是她用自己表弟和父亲的身份证，又申购了42份份额。之后又用其婶婶、表叔等亲戚的身份证申购了多份份额。到了2011年的时候，短短一年的时间，李某手下已经有了超过600份份额，和2名以上的业务经理，同年4月，李某就被提升为老总。在成为老总之后，李某赚钱的速度就更快了。只要她伞下有新人加入，每购买一份份额，那么李某就可以拿到400元的提成，新人购买的份额越多，李某拿的提成也就越多。从进入这个行业到被抓为止，李某光是提成就已经拿到了36万元左右。

 

　　2011年11月底，李某在上级的安排下，带着她伞下的100多个下线人员来到无锡发展。他们以雪浪地区的某小区为根据地，把那套“大家庭”的管理模式也搬到了无锡，将带过来的100多名下线人员分为9个“大家庭”，分别由姚某、郑某、魏某、谢某、肖某某、谢某某、刘某、侯某、李某这9人担任“大家庭”的大总管。而李某和方某、肖某、王某、苏某、苏某某这6个组织高层，则成为该组织无锡区域的管理人员，还要定期参加“老总”会议，传达上层精神，负责组织管理工作。在2011年12月至2012年4月期间，该组织在无锡地区已经发展传销人员达到300多人，其中大部分是湖南人，其他的五湖四海的人都有。按照每人申购份额21份来算的话，涉案金额高达人民币1524万余元。

 

　　无锡市公安机关在接获举报之后便立案侦查此案，从今年4月到7月之间，历时三个多月的时间，终于把该组织在无锡地区的15名管理人员全部抓捕归案。并已移交无锡市滨湖区人民法院审理此案。