如何破解网络传销“查处难”?

　　随着政府打击，传统传销日渐式微，但网络传销逐渐成为传销主要形式。由于网络传销具有欺骗性强、隐蔽性强、虚拟性强等特点，给相关部门的监管带来很大难度。

 

　　渉案金额大

　　重庆市工商局发布了上半年查处的三个重特大网络传销案，即涪陵帅拍网络传销案、珠海赛虎网络传销案和“金缘购物联盟”网络传销案，其涉案金额和涉案人数均惊人。

　　据查，帅拍公司2011年4月成立时，只是一家注册资金30万元的软件公司，但在2011年8月通过“返本壹佰”进行网络传销后，“神话”般地在全国28个省、市、自治区发展各级代理商1584个、联盟商家24995户、消费会员38.76万人，成为总报单金额达119亿元的“超级大公司”。

　　涪陵区工商分局副局长向国忠告诉记者，“返本壹佰”宣称缴纳2-3万元不等保证金成为代理商、加盟商，就可享受其每天营业额0.2%-1%不等的提成和返利，在代理商、加盟商处消费并缴纳消费额15%服务费的会员可获取返利，直至返回其消费时所产生的全部费用(所谓100%返本金)。

　　珠海赛虎网络科技有限公司打着“个人消费返现”旗号，实际上不存在任何消费，会员所得的“返现”是靠已加入的会员不断发展其他人员加入，公司收取入门费后再返给会员。2012年2月18日至4月25日，就发展会员6.9万，涉案金额6900多万元。

　　“金缘购物联盟”以投资虚拟游戏股票为诱饵，从2010年12月开始，通过“推广奖、平衡奖、管理奖、分红”等资金分配模式不断发展下线，吸引1.6万人投资购买其网站上的虚拟股票，涉案金额6000多万元。

　　重庆市工商局局长黄波说，近年来随着国家打击力度加大，传统的传销很难立足，网络传销却打着“股票分红”、“电子商务”、“消费返利”、“连锁经营”等幌子大行其道。

　　危害广查处难

　　重庆市工商局执法局直销监管处处长郭春雷说，网络传销虽然本质上与传统传销没有区别，但形态上已发生变化，呈现几大特点:

　　一是欺骗性强。网络传销组织很善于包装自己:“金源购物联盟”借用有一定公信力的第三方支付平台进行收钱交易，并且虚拟“股票”进行买卖，有严格的开收盘时间。“涪陵帅拍”定期将纳税凭据公布到网上以制造合法经营假象，还向贫困家庭捐款做“慈善”。另外，几乎所有的网络传销平台都假造牌匾、证书等，以迷惑会员。

　　二是虚拟性强。网络是一个虚拟空间，非法传销者利用这一特征，以各种名义搞“空手道”。涪陵帅拍网络传销案、珠海赛虎网络传销案和“金缘购物联盟”网络传销案等网络传销案中，操作都是在互联网上完成，而所谓的“股票”等产品是虚拟的。

　　三是隐蔽性强。网络传销发展会员是在网络上进行，会员必须通过网站才能加入传销，大多用户名是假的或代号，彼此间联系主要通过电子邮件，资金交易通过银行转账，这避免了传统传销中下线与上线必须见面的情况，操纵者由明转暗。

　　四是危险性大。网络传销利用互联网特点，突破时空限制，短时间内就发展到全国各地，吸收巨额资金，社会危害性极大。在涪陵这样的三峡库区地区，群众生活水平普遍不高，收入来源较窄，一旦资金链断裂、传销组织崩盘，将对社会稳定构成威胁。

　　“由于网络传销的隐蔽性很强、虚拟性强、涉及范围广，造成取证困难，监管部门即使发现其可疑，也很难在短时间内予以判定并采取措施，这就给其留下继续膨胀时间，危害性加剧。”向国忠说。

　　打击须“三早”

　　周京平、郭春雷等办案人员说，由于网络传销发展快、危害大，要有效打击须做到“三早”，即早发现、早取证、早控制。

　　“网络传销发展迅速，等到公安机关介入时，往往涉及面已很广，最好能够将其消除在萌芽状态，这要求‘早发现’；网络传销取证难，尤其在崩盘之后，很多证据可能会被很快毁灭，从而使非法传销者逃脱法网，这要求‘早取证’；非法传销者往往在资金链断裂前，选择卷钱逃逸，这要求对他们‘早控制’。”

　　记者调查发现，公安、工商部门是打击传销的主要部门，但在网络传销中，工商部门缺乏调查取证手段，造成迟迟无法对传销进行定性，从而不能及时将案件移交给公安机关。而公安机关虽然拥有调查取证手段，但需要在已经定性前提下才能介入，很多网络传销正是借助这个“矛盾”得以快速“发展”。

　　周京平建议，鉴于网络传销目前已成为全国性课题，可建立国家层面研究平台，以对最新的网络传销进行研究，并对各式各样的传销进行定性，以便于执法机构及时采取行动。

　　郭春雷建议，建立工商、公安等监管部门合作机制，针对网络传销特点，利用公安部门技术力量，对网站后台数据破解和调取，帮助工商部门进行取证，从而及时将打击手段从行政手段转移到刑事手段。