“传销高手”1个月吸金200多万 以卖酒为名

　　以卖酒为名，网络吸收“会员”，通过发展下线和“满五返三”的排序方式，短短一月内发展了140余名会员，吸收资金200余万。14日，铜山警方通过多方调查将该网络传销团伙的幕后黑手抓捕归案。

　　◎疑点

　　一个奇怪的网站

　　8月上旬的一天，铜山区公安局网警大队民警在网上巡查时发现一个网站。这个网站除了一些蓝天飞机花鸟等图片外，只有一个登录入口，输入会员id和密码才可登录。民警觉得事有可疑，于是注册登录，注册时，还需要登记本人银行卡等信息，这让民警越发起疑。登录后，一个“金字塔”结构的图谱展现在面前——金字塔的每一块“砖”都写着一名会员信息，每一个会员账号下级连着两个会员账号，依次以一个、两个、四个、八个……的顺序层级发展。除此之外，该网页上再无别的内容。

　　民警与排名在最前的房某取得了联系，房某称是徐州汉宫酒业代理商，这个网站上的名字都是酒水销售人员。民警在挂了电话后，经过研究感觉此事大有可疑——既然是搞酒水类营销的网站，为何网页上没有出现一点与商品有关的信息？而且在注册成为会员的登记过程中，对于业务人员有无此类工作经验、能不能保证工作时间等，均没有提出任何要求。

　　这个网站究竟是真的卖酒还是另有所图？铜山区公安局将这起案件作为经济案件“破案会战”中的重中之重，要求一查到底。

　　◎侦查

　　一种“新型”的酒水营销

　　民警立即以“想做生意”为由约房某见面。一见面，民警表现出迫切期待代理“汉宫”酒的意图，房某立即向民警讲起了课，还拿出了一本“营销书”。根据房某的说法，这是一种“新型”的酒水营销方案，主要的利润点就是“厂家返利”——买的酒越多，发展的下级会员越多，酒厂返的利就越多。听到这里，民警大概明白了——以高额返利为诱饵，极度夸大商品价值，通过发展下线来取得利润，这些都是典型的传销组织特征。

　　他们还为会员提供了ab两个方案，让参与者自由选择。所谓的a方案就是花1080块钱，购买酒厂的一箱酒，共6瓶，就可以参与下一步的分成。获得分成的方法是发展两名下线，让下线掏钱买酒，上线就可获得150元的分成，下线再发展下线，上线还可获得间接的50元分成。如果“会员”未能发展会员，就只能自掏腰包凑够人数，来获得提成的资格。

　　与a 计划相比，b 计划更具诱惑力——b 计划中，“酒”这一商品被无限淡化，重中之重只剩下“发展朋友”。会员需要花3万块钱，买六箱酒参与网络“排序”，这种排序非常“公平”，如果你是第一个交3万元的人，那么你就排在“第一位”，然后再发展会员，排在二、三位，接着就是第四、第五位，当你的这一条线发展满5个人时，就可以“满五返三”，此时，排在第一、二、三位的人就可以把本金3万元抽出来，还可以获得返利3000元，或者六箱酒。后来在警方调查过程中发现，几乎没有人真的拿了酒，因为酒根本就不值钱。

　　这一“b 计划”最为精妙的地方在于，可以“买五返三”的3个人也可以不提出3万元，而只提出3000元返利，用本金继续参与后面的排队，排在“六、七、八”位置，这样，只要再发展出“九、十”两个会员，就又可参与返利。正是被3000元的返利所吸引，大部分参与的“会员”并未提出本金，而是继续参与排序。但可怕的是，由于凑够5人并不容易，许多人在发展不出第四、第五个下线时，都是再注册一个账号，往上面打款参与排序。直至案发之时，许多人才知道，自己的钱已付诸流水。

　　经过细致摸排，民警基本掌握了该网络传销组织两名骨干成员房某、于某的情况。在经过大量搜证之后，决定对该网络传销组织进行打击。

　　◎抓捕

　　一只深藏幕后的黑手

　　今年8月13日，民警在徐州市区一处出租房内，抓获了正在“开班授课”的网络传销组织骨干成员房某、于某等十余人。在抓捕现场，尚有30余名“会员”正在上课，“教室”里放着许多汉宫酒业出品的“醉刘邦”白酒。民警准备查封时却发现，这些酒只有盒子，根本没有酒水。但就是这么一堆“道具”，在7月上旬到8月中旬一个多月的时间里，蒙骗了140余人，吸收资金200余万。这些人中大部分参与了“b 计划”，甘心掏出3万元，甚至6万、9万参与排序。

　　在审讯房某、于某的过程中，这起案件的主谋才浮出水面——一个50岁的男人，从未在网站中公开过任何个人信息，但所有钱款都流向了他的个人账户，这个人就是孙某。一个从事直销、传销活动20年的高手。

　　14日，铜山区公安局网警在大彭派出所的协助下，在铜山区某镇将正在出租房内上网的孙某依法逮捕。

　　◎解密

　　一个工程师的“下海”路

　　孙某，上世纪80年代中期毕业于大连理工大学，毕业后进入鞍钢工作，在近十年的时间里，逐渐走到了机械工程师的岗位上。随着各类传销、直销在我国渐渐萌芽，孙某逐渐迷失了方向，他“下海”了。

　　孙某一开始接触的是直销，后来感觉获利不够快，于是搞起了传统传销。保健品、化妆品、医疗器械……为孙某获得了不少利润，也让他在这条不归路上越滑越远。

　　今年初，孙某来到徐州，提出了自己的“网络排序、厂家返利”的新模式，并且通过 “骨干”房某、于某对会员进行鼓吹，将十几元一瓶的低档白酒，说成中高档白酒，通过一个庞大的“金字塔”结构网络，让会员感觉这是一份可以循环的、可持续营利的生意，迷惑了许多人。

　　警方调查发现，会员上交用来“入会”和“排序”的钱，全部进入了孙某个人账户，其中一部分用于向骨干成员支付返款，一部分用于个人挥霍，还有30余万元被他用于炒期货，已经全部亏损，百余名参与者的二百余万元资金基本付诸东流。

　　目前，该案件正在侦办中，嫌疑人孙某、房某、于某已被拘留。