利川摧毁湖北省迄今最大传销组织

 

　　从2010年3月开始，以贵州人为主的传销人员来到利川，以“乡情”为纽带，成立传销组织，并不断扩大规模，严重影响社会安定。经过利川市工商局、公安局两年坚持不懈地打击，随着该组织头目的落网，利川彻底摧毁了迄今为止我省发现的最大传销案件。

 

　　经理被抓，我省最大传销案告破

　　开豪车、住豪宅，在传销组织中，她是位于金字塔塔顶的经理级，依靠发展下线“杀熟”，过着锦衣玉食的生活，而其众多的下线却在简陋的民租房里艰难度日。

　　以“乡情”为纽带，她所领导的传销组织在异地他乡建立了一个追逐发财幻影的“独立王国”。“独立王国”组织纪律严明，付房租要及时，与房东务必搞好关系，分批出入租住地，不得大声喧哗，不与周边居民接触，不引起过多关注。“上课”地点和“上课”时间都是临时通知并经常变换，还安排专人在传销窝点必经路口望风，甚至在执法机关附近设立“哨所”，对执法人员行动进行“监控”。

　　今年1月1日，利川市工商与公安联合行动小组执法人员，奔赴贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市，将涉案传销头目黄先珍抓获。

　　1月10日至13日，根据黄先珍的交待和相关线索，在省、州公安部门的配合下，黄先珍下属的12名科长级传销骨干在恩施州城被抓获，现场扣留传销现金4万元。通过两年坚持不懈地打击，潜伏在利川市的这一特大传销组织终于被连根拔起。

　　记者从当地执法部门了解到，目前，该案涉案人员被批捕13人，取保候审6人。执法部门共捣毁传销窝点22个，遣散传销人员366名，解救被骗人员20余人，缴获价值20万元的赃车一辆，冻结银行存款65万元，扣现金近20万元。该案成为迄今为止我省查处的最大传销案件。

 

　　举报电话，牵出一桩传销大案

　　2010年6月5日上午10时，家住贵州黔东南苗族侗族自治州凯里市的钟某向利川市工商局电话求助，请求该局解救其陷入传销陷阱的哥哥。该局领导立即安排辖区工商所执法人员进行秘密调查。

　　由于举报人举报的地方位于利川市商业闹市区，人口密集且流动量大，执法人员排查了两天毫无结果，联系举报人见面，但举报人要求在保护其人身安全的情况下才可以见面。在民警确保举报人安全的情况下，举报人带着执法人员查看了窝点。

　　该窝点位于利川市原商业大楼五楼一民房内，窗户全用报纸贴上。经了解，此房间近段时间进出人员较多，口音皆不是本地人，他们一般早上8点钟左右出门，中午回屋吃饭，晚上睡觉前集体唱歌。

　　得到这些情况后，执法人员马上把房东找来，要求查看究竟，但房东已将钥匙全部交给租房者，无法打开房门。为了不打草惊蛇，执法人员迅速离开，并将侦查的情况向领导进行了汇报。

　　6月7日中午11时，根据统一安排，执法人员埋伏在商业大楼五楼周围，等待传销人员回聚点吃饭时采取行动，但一直等到下午3点，仍未见传销人员回来。蹲守的指挥人员向领导请示，在请公安配合和房东在场的情况下强行打开房门进行检查。当打开房门时，看到屋内为三室一厅，两间卧室的地上铺满塑胶块和被子，厨房有一个大电饭煲和一个大铁锅，地上堆着两袋土豆和一袋白菜，厕所放着密密麻麻的洗漱用具，在一间卧室的墙角，躲着2名上了年纪的男子，吓得瑟瑟发抖。

　　根据两名男子说出的其他传销窝点,工商局和公安局联合出动执法人员80余人，查获传销人员76人，第二天上午7时，两局执法人员又再次出动，在中山路29号和清源大道蚂蝗坝等两处民房内查获了2个传销窝点，查获传销人员65人。这些人员于6月8日下午6时全部遣散。

 

　　市长挂帅，利川重拳打击传销组织

　　2010年7月27日，贵州天柱人陈某从利川城区一传销窝点逃离，称同乡邀请他来利川做厨师却被骗进行传销，传销骨干分子扣缴了其身份证、手机等物。利川市工商局执法人员和陈某一起在城区内四处搜索，但由于被骗人来利川的时间太短，无法提供传销窝点的具体位置。

　　2010年12月23日，贵州天柱人张某从传销窝点逃离，并到公安局报案，公安局与工商局行政执法人员一起，根据报案人员提供的线索，在榨木村十组一私房内查获一传销窝点，现场查获传销人员24名。2011年3月18日，利川市工商局接传销人员举报，福建一张姓男子被狱友骗到利川从事传销，控制了他的人身自由。根据举报，利川市工商局共查获3个传销窝点。

　　2011年6月25日，刑满释放人员孟某骗其狱友肖某到利川进行传销活动，肖某发现受骗后欲离开，但受到人身限制，从出租房6楼的传销窝点跳下，导致腰椎、小腿粉碎性骨折。

　　以贵州人为主的传销活动参与人员愈来愈多地涌入，增加了工商行政执法人员打击的难度。在反复捣毁窝点和遣散传销人员活动中，利川市工商局执法人员已初步掌握了该市传销活动的基本情况、特点及活动规律，为下一步的打击奠定了基础。

　　2011年11月，利川市委常委、常务副市长蒋代成对此作出批示：由政府办公室牵头，工商与公安部门配合，摸清情况，周密部署，适时进行打击，确保社会稳定。同时，该市成立了利川市打击传销工作领导小组，市长张涛亲任组长，常务副市长蒋代成和政法委书记程飞为副组长，工商局和公安局为主要办案单位，各办事处及其他相关职能部门为成员单位。

 

　　顺藤摸瓜 传销骨干全部落网

　　2011年4月1日，利川市工商局和公安局同时收到一受骗者的举报邮件，邮件称：现在利川从事中绿生物科技公司传销的最高级别的人叫黄先珍（女），40多岁，贵州凯里市人，已是经理级别。今年2月，她从传销所得中拿出20多万元买了一部轿车，车号为鄂Q-Q3135。

　　据举报人称，黄先珍在利川和恩施均有秘密住处，她在传销行业至少赚了100多万元。清明前后，将驾车从利川回贵州凯里祭祖。

　　利川市工商局立即向利川市政府和政法委相关领导汇报，随即，公安、工商迅速成立联合调查组，出动执法人员120余人次，在高速路口、国道线出口等地设卡堵截，但未查获。

　　12月28日下午3点，专案组得到消息，黄先珍的车辆已离开凯里到黎平。为了速战速决，专案组成员连夜赶往凯里，估算黄先珍从黎平回凯里的路线，确定车辆和车主身份，并提请当地公安机关协助。

　　2012年1月1日，黔东南州公安机关通过技侦手段侦察，确定黄先珍在家宴请宾客。专案组人员马上确定进行抓捕。

　　黄先珍被抓后一直谎话连篇，顽固抵赖，甚至绝食抗拒。专案组人员就从她手机里的信息、电脑里的资料入手。询问中，细心的专案组人员发现她对她哥哥持有歉疚之心。于是，办案人员抓住机会，以她哥哥从小把她养大为突破口，耐心进行说服教育。最终，黄先珍陆陆续续交待了一部分情况，案件终于有了突破。

　　1月10日至13日，根据黄先珍交待的相关线索，在省、州公安部门的配合下，专案组发现黄先珍下属的12名科长级传销骨干在州城某宿舍楼五楼聚会，行动小组立即进行抓捕，现场扣留传销现金4万元。

　　今年4至5月，该团伙共有5名骨干分子先后被公安机关抓获，1名传销骨干分子主动到公安机关投案自首。至此，该传销案骨干成员全部落网。