合肥捣毁一个从事“资本运作”的传销组织
发布: 2012-07-02 09:14:25 作者: 关清 来源: 人民公安报
近日，在“破案会战”中，随着在逃的传销组织A级“老总”钟某在安徽合肥被警方抓捕归案，一个包括200多名团伙成员的传销组织被成功捣毁。该组织打着“资本运作”的幌子从事非法传销活动，涉及全国多个省区。
又见“资本运作”
200余名团伙成员从事传销活动
时间回溯到今年1月6日，从江西传来消息，有一伙江西籍传销人员聚集在安徽省合肥市滨湖新区从事 “资本运作”传销活动。合肥警方迅速组织侦查，确认事实无误后，立即成立了专案组，从资金查控入手，开展了细致的基础信息摸排工作。通过3个月大量的调查走访，专案组逐步摸清了该传销团伙的组织架构、授课及居住窝点。
前期侦查显示，这是一个打着所谓的“资本运作”幌子从事传销活动的非法组织，分为陈某、徐某两个体系，下线的“老总”、经理多达20余名。200余名团伙成员分别居住在合肥市创智广场等7个小区的54处地点，涉及广西、广东、江苏等多个省区。摸清该传销组织底细后，专案组向当地党委政府做了专题汇报，争取支持，并做好了行动的准备。
“有人要走！”
兵分54路，冒雨发动精确打击
正当专案组准备实施抓捕时，一个意外情况促使行动提前打响。
4月9日下午，滨湖新区治安巡逻民警发现一辆江西牌照的越野车形迹可疑，遂拦停检查，在后备箱中发现很多传销材料，遂向分局作了汇报。专案组得知信息后，为了不打草惊蛇，假装工商局人员将越野车上的传销组织“老总”陈某带到了区工商局。
当天18时，该传销组织的A级“老总”贾某准备回广东，一帮“老总”去火车站送行。
“有人要走！行动，还是不行动？”经过反复衡量，专案组决定收网，行动就定在4月9日晚，代号为“春雷二号”。
在统一行动前，专案民警进入火车站，在站台上将贾某擒获。送完贾某，回到饭店包厢继续喝酒的5位“老总”也被专案民警“请”回了包河分局。
20时许，大雨倾盆。600余名参战人员分成54个小组，一一对应负责54个窝点和住处。按照窝点分布，21辆大巴每3辆一组，被分成了7个组，随同行动。
21时整，行动开始。根据事先掌握的情况，54路人马冒雨对传销人员和窝点实施了精确打击。
沙发后面有名堂
刑拘骨干成员26名，教育遣返一般传销人员200名
杨某是民警抓获的5名 “老总”之一，4月9日晚，他带着民警来到了自己的住处。“小红，小红，开开门”，杨某的钥匙在锁眼里转不动。明明屋内有灯，电视有声音，却没人应声。“猫眼”前，杨某用戴手铐的手挠挠头。
屋内瞬时安静下来，灯也灭了。
随后，杨某拔钥匙时顺手又拧了一下，门开了
杨某领着民警进屋，客厅没人，两个卧室的床上着装整齐地躺了3个人。
民警把这3人请到客厅，“请把你们的身份证拿出来。”龚某和何某从钱包里掏出身份证递给民警，但龚某的妻子刘某却拿不出证件来。她的一个细小动作引起了民警的注意——眼睛老往沙发后面瞟。
“沙发后面肯定有名堂！”经验丰富的办案民警随即搬开沙发，找出了一个包、笔记本电脑和传销书籍，刘某的身份证就放在包里。看来是时间太匆忙，东西被一股脑塞到了沙发后面。
整个行动共抓获传销人员226名，其中刑事拘留A、B级骨干成员26名，教育遣返一般传销人员200名，缴获各类传销书籍、资料1000余份，查扣现金30余万元，扣押车辆12辆，冻结涉案银行账户287个，冻结资金200余万元。
6月11日中午12时许，在逃的A级“老总”钟某在滨湖新区振徽苑被包河警方抓获。
经查，该传销组织采用五级三晋制，即E级为业务员，D级为组长，C级为主任，B级为经理，A级为老总。加入该组织要先购买一股，每股3800元，取得股权，才能发展下线；发展下线人员越多所拿工资（提成）越多，级别越高；如一次性认购21份股权，缴纳69800元，即成为C级主任，一年后收益达到1040万元，也就是该组织人员口口相传的“1040工程”。（
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