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中国百业联盟老总涉传销跑路卷款额达30亿元

发布: 2012-06-14 09:35:22    作者: 祝优优   来源: 法制日报-法治周末  

  “消费满500送500红利,消费=存钱=免费,我们每天拨出营业额的5%平均回馈给累积消费满500的会员,每天送,一直到每个人送满500为止。”中国百业联盟的返利模式让很多人趋之若鹜。但他们信奉不疑的老总郭传志,却带着所有的钱跑了
 
  5月29日,张德(化名)被急召去参加公司召开的“紧急代理商会议”。会上,老总告诉他们“现在公司遇到了一点困难,大家要出点力”。
  不出几天,让张德他们觉得“像是天塌下来一样”的情况发生了———他们为之追随、信奉不疑的老总郭传志,带着所有的钱跑了!
  有会员透露,郭传志跑路卷款总额达30亿元。
 
  疯狂的返利绝望的会员
  “事情闹到这么大,抓一个郭传志怎么这么难?”接通电话后,木子(化名)向法治周末记者无奈地诉说道。
  木子是江西一家美容院的老板娘,谙于经商之道。一开始,她并不相信中国百业联盟的返利模式。
  “哪有天上掉馅饼的事情?但他就告诉你天上有掉馅饼的事情。”
  木子告诉记者,中国百业联盟的宣传单上,印着非常让人心动的广告语:
  你想100%的客户成为你的回头客吗?你想让你的生意在短时间内提升1-3倍吗?你想让你的同行眼睁睁看着你的生意火爆而羡慕吗?
  “消费满500送500红利,消费=存钱=免费,我们每天拨出营业额的5%平均回馈给累积消费满500的会员,每天送,一直到每个人送满500为止。”
  “满1000就是两个红利权,以此类推,多买多送,红利不断。”
  “对公司来说,只是少赚5%,对消费者来说,每个人都有机会拿回花掉的钱。对商家来说,这是零风险、低成本的促销。”
  看到这,木子有些心动。
  要成为联盟商家,只要备好营业执照、身份证复印件等材料,经市场部审核通过即可。店铺在经营时,上交15%的营业额作为佣金。
  根据网站的红利规则,满500送500,满1000送1000,以此类推,商家只要让顾客注册成为百业联盟网站会员,在网站购物就能获得返利。打个比方,会员购买了500元的产品,商家只需上交75元钱,就能让会员得到每天1.1元,累计445天,总额500元的返利。
  抱着试一试、好玩的心理,2011年12月,木子自己注册了会员,发现每天账上都能多出1.1元,果然与宣传单上说的一样。
  看着账户上的返利积分越积越多,而且每天都非常准时地打进来,木子更加心动了。
  她心想,这不失为一个好的推广自己家美容院的方式:“只要顾客得到了返利,顾客肯定还会来我店里消费,这就跟平时搞活动促销一样。”
  2012年3月,她自己做了一个营销方案,在店里存1000元送价值1100元的产品、存1万元送价值1万多元的产品等,最后一个方案就是推广中国百业联盟的返利模式,告诉顾客只要通过中国百业联盟购买美容院的产品,就可以获得满500送500的返利。
  方案推出后,效果非常好。
  不过,木子的心里始终隐隐有些不放心,她提醒前来消费的顾客,这里面还是有一定风险的,大家自己掌握。
  一开始,会员们都是在网站上购买实物产品获得返利,渐渐的,有人在里面摸出了“门道”———“不消费,只交给商家15%的佣金,同样可以获得100%额度的返利。”
  越来越多的人参与到虚假交易中来。眼看着如此丰厚的回报,有些人的胃口也越来越大。
  “谁都有一个贪欲。”木子向记者透露,“有的人甚至借了高利贷来搞这个(虚假交易获取返利)。有的人投进去的钱从一开始的几千到几万甚至到几百万。”
  根据会员们的计算,花1.65万元就能得到445天、每天220元、总额近10万元的返利,而1.65万元的本钱75天后就能回本,第76天,就是收益的开始。
  令人疑惑的是,网站的钱每天源源不断地送出,网站不会亏本、倒闭吗?
  一名衢州代理商向记者提供的资料上显示,中国百业联盟的解释是“钱来自商家上交的佣金、在线商城的广告收入等以及用钱生钱”,另外,“消费是无止境的,百业联盟只是拿出佣金的一部分赠送给会员”,“不但不会破产,还会越来越强大”。
  万一倒闭了呢?“您只是花了您该花的钱,买了一件该买的东西,而且也已经得到一部分赠送的钱,又有什么损失呢?”
  但是,让很多会员没有想到的是,5月底,老总郭传志失踪了。
  福建的中国百业联盟商家张德(化名)告诉记者:“我有想过网站可能会倒,但就是没想过老板会跑!”
  “有的人是借高利贷的,有的人为此夫妻要闹离婚,我听说已经有两个人为此跳楼了!”一名中国百业联盟会员告诉记者,郭传志一直没抓到,而警方又将他们的返利模式定性为“涉嫌非法传销”,眼看着血汗钱可能一分都拿不回来,他很绝望。
 
  90%会员都在做虚假交易
  法治周末记者了解到,中国百业联盟是浙江温州炬森科技有限公司旗下的网站,董事长郭传志是福建省三明市大田县人。
  他从军队转业后来到温州,先后注册成立温州炬森科技有限公司、温州广寿进出口有限公司、广寿(香港)国际贸易有限公司几家公司,甚至还头顶温州中小企业发展促进会执行会长等多个头衔。
  家住福建福州的张德说,一开始,郭传志给他的印象是一个神通广大的人物。
  郭的名片上,印着“中国国际贸易促进委员会温州市支会、温州市国际商会常务理事、温州市三明商会驻会副秘书长”等职务。
  记者也在多张中国百业联盟网站截图上,看到郭传志屡屡现身各种商会的照片,与各色企业家、高官、老干部合影,俨然一副社会名流的派头。
  记者还注意到,一份“温州中小企业发展促进会文件”的任命通知显示,任命郭传志为温州中小企业发展促进会执行会长的时间是2011年12月5日。另外,一份加盖了公章的邀请书上,写着邀请郭传志为福建省大田县第九届政协委员,时间是2011年12月3日。那时候,郭传志创办中国百业联盟网站刚好两个月。
  一开始,有朋友向张德推荐中国百业联盟时,他还抱有很大的怀疑。但是,看了郭传志的各色照片后,张德信了。
  不少中国百业联盟的会员告诉法治周末记者,在成为会员前他们都经过一个阶段的考察,之所以会选择相信中国百业联盟,是因为这个网站的模式基本跟浙江金华一家运行两年多的成熟网站“万家购物”一模一样。
  “我们都听说过万家购物,也知道万家购物运行的非常好。”一名中国百业联盟会员告诉记者,返利网站在福建尤其普遍,“全国有2000多家,福建占了一半”,“连小孩子都知道说‘上网取钱’。这次老板跑路,福建、浙江丽水是重灾区。”
  “中国百业联盟网站会员遍布十几个省,有6万多的会员,老板跑路卷款总额达30亿元。”这名会员向记者透露,单单5月一个月,百业联盟在丽水市的业绩就有7000多万元。
  采访中,记者了解到,中国百业联盟的会员主要有三种类型,一种是普通会员,第二种是联盟商家,第三种是区域代理商。
  “说白了,我们都是会员,因为每个人都在往里面投钱。”
  一名丽水市的代理商告诉记者,代理商是辖区业务拓展者、商家是推广者、会员是消费获得返利者。这里面,会员通过商家来下单实现交易,商家直接将15%的佣金上交给公司,代理商只是负责一个区域的业务,收取营业额的1%作为工资。
  与商家、会员不同的是,代理商往往要与公司签订一个试用合同或代理合同,规定了辖区内的业绩考核。
  这里面,任何一种会员都可以相互发展,商家可以发展会员、商家,会员也可以发展会员、商家。有的则扮演着双重角色,比如作为商家,他自己也可以参与到返利中去,代理商也是。
  法治周末记者在一份名为《关于开拓省外市场佣金分配制度的通知》上看到,会员推荐会员可获得直推会员消费额的0.5%,累积消费总额30万元以上,奖励提高至0.7%;会员推荐商家加盟的提成是直推商家营业总额的0.2%;商家下单可获营业额的0.2%;县区代理推荐县区代理可获其推荐区域消费总额的0.2%。
  这里面,又是怎么发展和推广的呢?
  一名衢州的代理商告诉记者,自从接下代理后,他自己租了一个办公室,雇了两个业务员,在外面一家一家地跑业务,向商家介绍百业联盟网的返利模式。
  而更多的会员,则是亲戚带亲戚,朋友带朋友。
  “有的人以为代理商拿钱了,其实没有。很多人都是四五月份接的代理,如今钱还没拿到,老板已经跑路了。”而且,代理合同也非常不正规,有的人根本连正式合同都没有。不仅仅是代理商,网站对联盟商家的审核也不严格,有的店铺是三无店铺、有的店铺直接做假的营业执照。
  “门槛非常低,资金的投入也没有上限。”这名代理商还告诉记者,商家的佣金都是直接转账到郭传志的私人账户的。
  尽管开会时中国百业联盟方面三令五申不得做虚假交易,但事实上这里面根本没有监管,有商家直言不讳地告诉记者:“90%以上的会员都在做虚假交易。”也有会员表示:“公司一定程度上是纵容大家去虚假交易,让会员以为自己捡了大便宜。”
 
  缺乏监管的圈钱游戏
  据温州市公安局6月7日的通报,目前警方以涉嫌组织领导传销活动对涉及百业联盟案中的7名涉案人员采取刑事拘留强制措施,公安机关正对郭传志进行全力追捕。
  郭传志的“跑路”让会员们大呼上当。因为有的人抱着创业的心理来做投资,有的人抱着推广店铺的心理来做营销,有的人希望这一“利好”模式能惠及亲友,到头来,全部是竹篮打水一场空。
  法治周末记者了解到,郭传志是温州中小企业发展促进会的执行会长,但当记者拨通温州中小企业发展促进会会长周德文的电话后,他婉拒了记者的采访。
  据媒体公开报道,周德文曾称,温州中小企业发展促进会是社会团体,入会几乎没有要求,但“没办法进行太严格的审核”,而郭传志的出事已让该促进会目前焦头烂额。
  早在郭传志出逃前后,同样一家类似模式的福建“百分百返利网”董事长因涉嫌非法吸收公众存款,被警方控制。据报道,2011年下半年以来,“百分百返利网”在全国发展了500名以上的区域代理、数万名加盟商及会员。有代理商估计,涉案金额可能高达十几亿元。
  记者打开百业联盟会员们普遍反映的与百业联盟类似模式的“万家购物”网站发现,2012年6月3日,该网站发布了一份名为“关于消费赠送积分提现公告”,里面写道“为配合有关部门杜绝虚假购物,我们取消了会员提现功能,只以积分换购商品。”
  而温州另一家名为“千淘网”的返利网站则在2012年5月28日的公告中指出:“公司满500送500,每天按1.5基数赠送,此项馈赠活动将会一直持续。”
  截至记者发稿前,记者获悉,“万家购物”所属浙江亿家电子商务有限公司因涉嫌组织、领导传销活动罪被当地相关部门立案查处。
  6月11日,浙江省金华市工商行政管理局、金华市公安局发出通告,要求组织、领导、参与“万家购物”传销活动的涉案人员主动到当地公安、工商机关投案。
  随后,记者登录“千淘网”,发现此前5月28日的公告已被删除。
  让中国百业联盟会员们想不通的是,同样的模式,为什么“百分百返利网”被定性为非法吸收公众存款,中国百业联盟却被定为涉嫌非法传销?
  法治周末记者了解到,在以往的司法实践中,对以“拉人头”,收取“入门费”等方式组织传销的违法犯罪活动,一般依据实施传销行为的不同情况,分别按照非法经营罪、诈骗罪、集资诈骗罪等犯罪追究刑事责任。
  2009年2月28日,全国人大常委会第七次会议通过刑法修正案(七),增加了“组织、领导传销罪”:“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。”
  上海市翟建律师事务所刑事辩护律师张培鸿告诉法治周末记者,非法传销罪属于非法经营罪的一种,而非法经营罪又被称之为“口袋罪”(对与许可证或特许经营有关的、不好定性的行为就按这些罪名处理了,造成这些罪名好像成了一个什么都能装的“布袋”),里面涉及到的一些罪状描述不太明确。
  张培鸿认为,非法传销罪、非法经营罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪呈现一个阶梯式的过程,在量刑时,一般要视具体的情况而定,如果情节和后果一般的话,可能会鉴定为非法经营罪或非法吸收公众存款罪,但是中国百业联盟这个案子中,老板跑路的行为一定程度上有可能涉嫌诈骗。
  如果定性为诈骗罪,中国百业联盟的会员们就是受害人,但如果定性为非法传销罪,这些会员在某种程度上就有可能被视为共犯。
  中国反传销志愿者联盟网站发布的《2012中国消费返利模式调查报告》显示,据不完全统计,目前以“消费返利”为经营方式的企业组织已经达到2000多家,“消费多少全额返还”的企业已经达到近1000家。监测数据显示,带有网络传销性质的消费返利模式,重灾区主要集中在福建、浙江、江苏等省市,以福建南平尤为集中。
  该份《调查报告》分析认为,消费返利模式更具诱惑性、隐蔽性,趋势也由单纯依靠网络,逐渐发展为会员制“线上发展+线下推广”等综合发展手段,在演变过程中,“消费返利”变为“投资返利”,日渐清晰地透露出“金融传销”的影子。
  中国反传销志愿者联盟会长凌云对媒体指出,部分公司以圈钱为目的,想获返利的会员投机赌博心理浓重,明知“消费返利”根本不存在消费事实,却出于投机考虑,除了自身参与,还发展身边亲友加入,成为了网络传销骗局的一个环节,最终害人害己。
  有专家认为,部分网站因市场的不可控、会员投机赌博心理浓重、企业监管不力等因素,最终走向了“空对空”的圈钱游戏。
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