河南尉氏破获特大传销案 涉案金额达2024万元

　　5月23日，尉氏县检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪，依法批准逮捕了张某、白某等两名犯罪嫌疑人。

　　现年44岁的张某是尉氏县人，2010年9月，在网络上经商丘市张爱红的介绍，通过在某银行柜台存取现金的方式，交纳诚信保证金后，在江西省南昌市“精彩生活投资发展有限公司”(以下简称精彩公司)网页上，用其母亲的“洁爱纸行”营业执照作为申报商户，以“紫眼泪888”的网名注册成为一名“合格诚信渠道商户”。

　　2010年11月份，经张某介绍，40岁的白某以上述方法，在精彩公司网页上用“河南省舞阳县糖酒公司”营业执照作为申报商户，以“白狼26”的网名，注册成为一名“合格诚信渠道商户”。

　　之后，张某、白某等人又以精彩公司提出的电子商务BMC模式为名，在江西南昌市、河南郑州市等地以组织招商会、推介会、培训会等形式，向他人灌输精彩公司冠名“省钱加赚钱、创业加就业”的经营理念，欺骗、引诱其他人向精彩公司交纳7000元至70万元以上不等的诚信保证金，成为相应级别的“诚信渠道商户”。

　　截至今年2月19日，犯罪嫌疑人张某共发展下级诚信渠道商户1310人，涉案金额2882万元，除将非法所得继续投入非法传销活动外，非法获利51万余元。犯罪嫌疑人白某通过推广渠道商返利和追加保证金这两种方式，已经成为特区诚信渠道商户，发展下级诚信渠道商户923人，涉案金额2024万元，除将非法所得继续投入非法传销活动外，非法获利110万余元。

　　接到该案后，尉氏县检察院对该案极为重视，侦查监督部门提前介入该案，及早了解案情，引导侦查活动，完善证据体系，于5月23日以涉嫌组织、领导传销活动罪对犯罪嫌疑人张某、白某作出批准逮捕决定。