以投资股票为饵发展下线 传销犯罪“转战”网络亟需重视

　　刚开始只是想投资新加坡AG公司原始股票获取收益,后来知道介绍别人来注册公司网站会员、投资原始股票还可以获得各种奖金,于是,沈某采用发展双轨制下线会员的方式,组织、领导、发展了十余人,并通过这十余人继续发展下线会员。

　　截至案发,共有300多人投资购买新加坡AG公司原始股票,购买投资总份数约500份,总投入资金高达2000多万元。近日,浙江省桐乡市人民检察院以组织、领导传销罪对沈某依法批准逮捕。

 

　　“丰厚利润”让人心动

　　2011年4月,沈某经林某和孙某介绍,参加了新加坡AG公司原始股票的投资。林某告诉沈某,新加坡AG公司的主要业务是帮助、辅导其他公司在美国上市,公司推出了一支叫“科佳网”的原始股票,通过投资购买原始股票并在这个公司网站内部交易,可以获得丰厚的收益。当时,沈某还会见了新加坡AG公司的市场总监李某、中国市场总监何某,因此她对这个公司的存在深信不疑,丰厚利润更使她心动不已。

　　很快,沈某就在新加坡AG公司的网站上提供了注册人姓名、身份证号码、手机电话,成功注册成该公司会员。她发现,会员分8个级别,每个级别的会员按投入资金来划分:投入7000元为一级皇冠会员、投入14000元为二级皇冠会员、投入35000元为三级皇冠会员、投入70000元为四级皇冠会员、投入105000元为五级皇冠会员、投入350000元为一级钻石会员、投入700000元为二级钻石会员、投入1750000元为三级钻石会员。沈某投资了35000元,成为了公司三级皇冠会员。

　　获得会员身份后就可以开始买卖原始股票。沈某刚开始购买的原始股票价格是每股0.1美元,后来涨到了每股0.14美元,沈某在公司网站的内部交易平台卖出了部分股票,得到了第一笔利润。后来她还得知,手里的这些股票还可以在公司原始股票上市的时候卖出,可以赚取更大利润。

 

　　奖金利润都是电子币

　　时间很快到了2011年6月,在这两个月时间里,沈某向身边做投资的朋友们推荐了这个新加坡AG公司的原始股票。由于风险不大,赚得也不少,越来越多的人开始青睐投资这支原始股票。

　　沈某随后发现,在公司网站上注册会员时有一栏必填项是:推荐人。而每当推荐人填写为沈某时,她就可以获得被推荐人投资金额8%作为“直接推荐奖”,她的账户也会多出一些钱来。

　　于是,沈某开始意识到这个公司有一些奖励机制。经过了解,沈某知道公司除了“直接推荐奖”外,还设有“对碰奖”,即推荐人必须发展左右两条线的下线会员,并且左右两条线必须平衡发展。当推荐人发展的左右两条线投入的资金相等时,推荐人可以获得左右两条线相等投入资金15%的“对碰奖”。另外还有“点位奖”,即有新注册会员加入,推荐人除可以获8%的“直接推荐奖”外,还有两美元的“点位奖”。

　　此后,沈某更加积极主动地推荐别人来注册公司网站会员。沈某向别人介绍这家公司、这支股票、这个网站时,还会着重讲解一下公司的奖励措施。就这样,薛某、丁某、吴某等人也逐渐热衷于发展下线会员,以获取奖金。

　　在沈某等人的努力下,投资新加坡AG公司原始股票可以赚钱的消息迅速传开,越来越多的人来找她们推荐自己注册网站会员。至2011年12月,这些投资者发展成多个下线团队。

　　但是,钱总要握在自己手里才安心,由于沈某等人获取的利润和奖金都是电子币,部分下线会员向沈某提出要求,希望把电子币提现出来。

　　2011年12月,沈某在向总公司提出了会员们总计提现400多万元的要求后,总公司却迟迟没有回应。沈某对此非常气愤,由于她手中握有近350万元投资资金,她想以此来与总公司谈条件。但没想到的是,2012年1月底,新加坡AG公司网站关闭,投资者损失近2300万元。