南通公安捣毁一非法传销窝点

 

民警展示南通“明明商”的业务明细表。

 

　　以投资4100元两年可获利300万元为诱饵，新型非法传销组织“明明商”在数月里，竟吸引两千余名南通市民参与其中。历经数月的慎密侦控，南通警方一举将该非法传销组织在通窝点成功捣毁，并抓获王某、赵某、孙某、吴某、王某某等五名骨干成员。因涉嫌涉嫌组织、领导传销活动，目前，王某、赵某已被检察机关依法逮捕，孙某被公安机关依法取保候审，吴某、王某某被移交大连警方处理。

 

　　挂羊头，卖狗肉，传销组织竟成立公司

 

　　2011年12月13日，一家名为“明明商”的生活用品公司，在我市工商部门登记注册，注册资金300万元，法人代表为江苏启东人王某，公司经营范围：日用百货、服装、鞋帽、劳护用品。

　　据调查，该公司对外称是销售生活用品的普通公司，但其本身并没有实体经营项目，成立公司只为洗刷非法资金，暗地里却是全国“明明商”分支机构之一，以“每人投资4100元，两年可获利300万元”为诱饵，打着“和谐文化”的幌子，高喊脱贫致富、利国利民的口号，吸引公众投资参加传销。

　　2011年12月22日，我市工商部门根据举报，曾对“明明商”开设在朝晖花苑南大门的经营点进行了查处。据了解，“明明商”非法传销组织总部设在北京，全国各地都有分支机构，其中江浙沪一带的分部就设在南通。

　　为扩大宣传影响，“明明商”组织还于2011年4月2日，在新浪网上开通了“官方”微博，引起社会各界的广泛关注，通过百度搜索可以搜到约165万条有关“明明商”的信息，曾在社会上轰动一时。

 

　　小投资，大回报，受蛊惑市民趋之若鹜

 

　　“只要交纳4100多块钱加入，发展两个下线，之后就等着赚钱，两年能赚到319万元。”这样的好事你信吗？反正市民李先生信了。

　　经朋友介绍，李先生加入了“明明商”组织，向自己的上线交了4100元钱，妄想不劳而获，一夜暴富，但结果却让他大失所望，靠拉亲戚、朋友发展下线建起的资本链很快断裂，不仅没拿到应有分成，而且原始资金也血本无归。

　　“明明商”传销组织虽然对外承诺，当新会员加入后第一月内发展两个下线，第三个月就能分到2000元，第四个月500元，第五个月1000元，第六个月5000元，第24个月拿到102万元，24个月累计起来是 319.5万元（前提是新会员的下线要不停的发展下线，否则你只能拿到三个月的钱，也就是3500元），而这是根本无法实现的。由于该传销模式简单易操作、投资小，且打着“和谐文化”的幌子，极能迷惑人，因此发展迅猛，被蛊惑参与的人数较多。

　　据统计，全国各地逾6万人参加了“明明商”传销组织，仅南通地区就有两千多人，参加者中绝大多数为中老年人。

 

　　新花样，老一套，骗钱伎俩换汤不换药

 

　　值得一提的是，“明明商”传销组织改变了以往通过实物销售积累资本的模式，而是以鼓吹空洞理论为诱饵，通过“组环”、“生根”、“发芽”的方式进行运转，大量吸收非法资金。其中“组环”是指骨干人员发展下线，被发展人必须填写身份信息，办理一张农行借记卡缴纳4100元；“生根”者须在缴纳会费的次月内发展二名人员加入，上线叫“根”，下线叫“芽”，“根”必须带着“芽”接受核心人员的“沟通”交钱办理手续，否则就无收益，发展下线就叫“发芽”，所有参加组织的人员就叫“环民”。

　　投资的4100元中，3990元为入会费，其他是材料费等，投资后，投资者会拿到“明明商”北京总部提供的两份合同单，上面载明了“生根发芽”的任务。各地“明明商”组织吸收的非法资金将全部上交北京总部，由北京总部根据传销情况，通过网上银行统一调配发放“环民”的资金收益。

　　据办案民警介绍，“明明商”传销是以缴纳入会费，发展下线，靠发展下线来分钱的方式进行的，整体传销组织呈“金字塔”状，完全符合传销特点，与传统传销组织一样，一旦资金链断裂，掌握大部分资金的组织者卷款消失，绝大多数加入者将血本无归，风险十分巨大。

 

　　组织者，领导者，骨干分子一网全打尽

 

　　2011年以来，全国各地工商、公安部门掀起了打击“明明商”非法传销组织的狂潮。

　　鉴于此案参加人数多，且成几何级数扩展，已严重影响社会经济秩序，公安部对此案进行重点挂牌督办。同年12月，我市公安机关在工作中掌握有人从事“明明商”非法传销活动的线索，通过关系人查询，顺藤摸瓜，历经数月的慎密侦控，终于摸清了自2011年3月份以来长期活动于市区、启东、海安等地的王某、赵某、孙某等3人为首的本地“明明商”骨干成员，以及北京“明明商”总部指派到南通实地指导传销活动的吴某、王某某，掌握了其组织、领导上下线两千余人传销活动的犯罪事实。

　　12月29日，警方对该团伙成功实施了抓捕。经审查，王某等人对其组织、领导传销活动的犯罪事实供认不讳。崇川公安分局经侦大队大队长张志强介绍，根据最高检、公安部的立案追诉标准，“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，对组织者、领导者，应予立案追诉。”