海口警方成功破获最大一起传销案 38人被刑事拘留

　　2011年 10月中旬 海南省公安厅收到了一封有关海南省海口市某些小区内，有人从事非法连锁经营业的匿名举报信。

　　收到这封举报信，省公安厅高度重视，立即敦促海口市公安局及龙华分局着手调查此事。

　　海口市公安局龙华分局刑警大队三中队民警郭仁章：反映的情况是在国贸片区这一带，部分的小区。但具体的没有说小区的几栋，几号房。

　　举报信中提到，在小区出租屋内租住的一些人在进行一种非法的经营模式，以投资全国连锁经营业为幌子，每个人不断向下发展自己的合作伙伴，而合作条件就是先期投入几千元到几万元不等，一到三年之内，就能赚到几百万，乃至上千万。如此诱人的投资行业，它的具体运作究竟是怎样的?办案民警拨通了举报人的电话，想进一步了解情况。

　　举报人：说是什么全国连锁经营业，什么资本运作。也就是投钱进去，在短期内很轻松地，只要发展下线，别人一加入、一投资，你就有提成。这就是投资回报，我觉得跟传销是一样的，很相似，你们可以去调查一下。

　　火爆的场面、疯狂的演讲、传销组织内部等级森严、管理严密，对参与者进行监视、控制，隔绝其与外界的一切交往联系，这些都是传销给大家留下的深刻印象。传销活动在广西来宾、南宁、北海等地尤为猖獗，全国各地深受其害的人成千上万，而从2008年至今，相关部门一直在加大力度打击和遏制传销活动的蔓延。

　　海口市公安局龙华分局刑警大队三中队民警：这封举报信中恰恰就是反映这些小区里从事非法资本运作的人，就是从广西南宁市分统到海南海口的，但里面的人基本上都是福建人。

　　由于国家对广西传销组织的严厉打击，因此，2009年初，这些组织相继从广西转移至海南。恰逢2010年，海南建设国际旅游岛上升为国家战略，这些传销组织便打着国际旅游岛战略建设的旗号，以投资“连锁经营业”带动当地经济发展为幌子，不断发展下线，吸纳人员加入。

　　举报人：他们说，因为海南要发展国际旅游岛，国家有很多政策扶持，这个连锁经营业 ，也是国家扶持的一个行业，你投入的这些钱进去，参加国际旅游岛的一些基本建设，到一定时候你就可以按比例拿到分红，而我们投入的钱也就是相当于闲散资金收集这个意思。

　　按照警方目前调查的情况看，那些租住在国贸某些小区里的人应该就是以投资全国连锁经营业这种资本运作的模式为幌子，实为从事非法传销活动。那么这些人每天都在做些什么?他们又是如何发展下线的呢?民警暗中对举报人所说的这些小区展开调查。

　　海口市公安局龙华分局刑警大队三中队民警刘勇智：我们侦查员想假扮传销组织的人员 ，打入他们内部，但是这个传销组织只吸纳他们当地、本地的朋友亲戚，一律不接纳外地的，所以就很难打入他们的组织。

　　不能打入内部，那如何才能掌握从事传销活动的证据呢?办案民警想出了一个办法。据举报人反映，从广西过来的这个传销组织，组织内部基本都是福建人，如果从国贸各小区入手，打听所入住的福建人的情况，就可以基本确定组织的范围，为打入传销组织内部找到切入点。

　　海口市公安局龙华分局刑警大队三中队民警 郭仁章： 我们发现这些福建人，他们极少跟本地的，或者其它区域的人员接触，然后他们经常三三两两互相串门。

　　办案民警调查发现，这些福建人分散租住在在国贸的金贸、城中城等小区的十多个出租屋，他们白天基本不外出活动，不与外人接触、交谈，一般都是到了晚上开始互相串门，偶尔还会去到秀英的金山阁小区和东方洋大厦。为了进一步弄清他们互相串门的目的，民警乔装打扮，试图深入内部。

　　海口市公安局龙华分局刑警大队三中队民警刘勇智：我们的侦查员就假扮小区物业的工作人员 ，去挨家各户地到门口听听里面的动静，因为传销组织有时候要讲课，讲课时情绪比较激动。

　　功夫不负有心人，经过连续多日的蹲守，民警终于发现了端倪。

　　海口市公安局龙华分局刑警大队三中队民警 ：在里面也谈论到全国连锁经营业 好像就这个行业，做的业绩，工作的情况，大家在一起交流心得，有时候，可能有些人情绪不稳定，他们也在进一步做思想工作。

　　经过两个多月的跟踪和暗中走访调查，民警摸清了这个所谓投资全国连锁经营业的非法传销组织的活动窝点及活动规律，掌握了充足的证据。

　　海口市公安局龙华分局刑警大队三中队民警：经过我们的调查了解，证实这个所谓的连锁经营业实际上就是一个传销组织。

　　2011年12月28日下午，海口市公安局龙华分局调集刑警大队、飞龙大队全部警力，分头奔赴海口的城中城小区、金贸小区、金山广场、秀英丽晶路等传销窝点，一举抓获涉嫌传销的违法犯罪人员57名。目前，已有38人被刑事拘留。这也是近年来海口市成功破获的最大一起传销案。