湖南打击传销成效显著 十大传销典型案件公布

        2011年，湖南省各级党委、政府高度重视打击传销工作，省、市、县三级均建立了打击传销工作联席会议制度。为从源头上防范和抵制传销活动，全省各级打击传销工作联席会议成员单位立足基层、着眼校园，开展了内容丰富的打击传销宣传教育活动。通过广泛的宣传教育，群众自我识别、自觉防范和坚决抵制传销意识明显增强。为巩固打击传销成果，各级政府将打击传销工作列入社会治安综合治理考核范畴，并将打击传销工作专项经费逐步列入政府财政预算，充实打击传销专业队伍，为打击传销工作提供了坚实的保障。该省在全国首创打击传销资金交易模型系统，总结了网络传销在资金交易方面的特征，绘制了网络传销上传资金、下拨资金的7个资金流程图，从而为建立全国性的打击传销资金交易模型提供了实例数据。该省还强化打击传销规范直销信息系统应用，目前，全省已录入7000多个传销人员的基本信息。

        会上通报的十大传销典型案件是：
 

        “11·13”组织领导传销案。2010年11月13日，长沙市公安局接举报立案侦查，发现了一个以“做工程、修地铁、卖服装”为幌子的传销组织。该组织最多时参与人员为2000多人。截至2011年3月31日，专案组捣毁该组织传销窝点351个，涉案金额约1.5亿元。
 

        “康强国际”网络传销案。“康强国际”网自2010年11月运行以来，以销售“香港康强”原始股为幌子，吸收和发展会员。2011年3月，常德市公安局接群众举报立即侦查，5月19日收网，先后抓获刘某、岳某等犯罪嫌疑人11名，查扣、冻结涉案资金物资2000余万元。
 

        “3·15” 特大网络传销案。 2011年3月，衡东县发生一起保健品消费纠纷。工商机关顺藤摸瓜，与公安机关组成“3·15”专案组，查获了一个涉案金额达12亿元，涉及成员20余万人，涉案地域覆盖湖南等20多个省区市的特大传销组织。该组织以购买“美国FKC国际有限公司”保健品为入会资格，层层发展下线。专案组先后抓获涉案人员30余人，查扣、冻结非法资金物资1800多万元。
 

        “ESL”特大网络传销案。2011年2月，湘潭市工商局根据群众举报，发现卓越控股有限公司 (简称“ESL”)依托建立在美国的互联网服务器, 以销售“美国石油原始股”为由在全国开展网络传销，共发展会员3万多人，涉案金额达5亿元。因涉案金额较大，已涉嫌犯罪，湘潭市工商局将该案移送湘潭市公安局立案侦查。2011年7月14日，公安机关收网，逮捕犯罪嫌疑人14名，刑事拘留14人，查封冻结非法资金物资6000万元。
 

        “3·30”特大跨省组织领导传销案。2010年7月以来，以张某为首的传销团伙在湖北省武汉市，以“湖北兴鄂创业股份有限公司”的名义，开展“纯资本运作”传销活动，涉案人员达2100余人，遍及全国22个省区市，涉案金额1亿余元。2011年3月30日，湖南省公安厅挂牌督办“3·30”特大跨省组织领导传销案，并于2011年7月成功破获此案，一举抓获犯罪嫌疑人18名，其中批捕16人、取保候审2人。
 

        香港“开心部落”网络游戏传销案。香港“开心部落”游戏平台设立“开心农场”、“开心淘宝”、“游戏股票”3个游戏子系统，采取交纳会员费加盟的方式发展会员，并鼓励会员介绍他人加入，从而获得直销奖、销售奖、辅导奖。2011年3月以来，何某以“香港开心部落实业投资有限公司”业务员身份，在邵阳直接和间接发展会员14人，获取23964元。邵阳市工商部门对当事人作出没收违法所得、没收非法财物、罚款的行政处罚。
 

        “香港仟亿公司”传销案。当事人张某等3人于2008年10月经人介绍加入“香港仟亿国际世贸公司”，于2009年9月到益阳开展传销活动，共直接或间接发展45名下线。益阳市工商局将该案依法移送公安机关。2011年8月20日，益阳市资阳区人民法院对该案进行公开审理，3被告人分别被判处一年六个月至二年六个月有期徒刑，并处罚金共18万元。
 

        袁某组织“连锁经营”传销案。该“连锁经营”机构规定必须交纳会费成为其会员，具体营销模式是“五级三阶制”。自2010年1月以来，当事人收取下线会员张某等人申购款354.95万元。长沙市工商局岳麓分局对当事人作出没收违法所得354.95万元，并处罚款100万元的行政处罚。
 

        “深圳文斌公司”传销案。2007年5月，何某经陈某（已判刑）介绍，加入 “深圳文斌贸易有限公司”，成为高级业务员，发展下线从中非法获利10万元左右。2011年10月31日，益阳市赫山区人民法院以组织领导传销活动罪判处何某有期徒刑3年，并处罚金5万元。
 

        “江苏佰康公司”传销案。2010年9月起，江苏佰康生物科技有限公司在永州市蓝山县招聘销售员，实际上是搞传销活动。2011年８月3日，永州市工商局对江苏佰康生物科技有限公司作出罚款50万元的行政处罚，对在蓝山从事传销活动的骨干人员进行了相应的处罚。