庆阳破获特大网络传销案 涉案资金700多万元

        近日，庆阳宁县警方通过缜密侦查，辗转河北、四川等省份，成功破获了一起特大网络传销案，涉案资金700余万元，抓获犯罪嫌疑人5名。

        今年7月初，宁县公安局网安大队民警发现，有人假冒美国IFC国际金融公司开设了一个IFC商务办公系统，非法获利已达50余万元。宁县警方立即上报庆阳市公安局，并与庆阳市公安局组成专案组，历时23天，先后辗转河北、四川、广东等省调查取证。

        警方查明，自2010年10月以来，犯罪嫌疑人高某(女，西峰区下岗工人)通过QQ聊天的方式与齐某(女，黑龙江勃利县自由职业者)相识，从齐某处获知做IFC投资可得高额回报的信息后，转告周某(女，环县曲子镇人)。周某便与齐某沆瀣一气，在庆阳市大力发展会员。起初，她们注册假域名，为每位会员分配一个后台登录账号，并向受迷惑的会员宣称投资后可得到高额回报，用此方法拉拢网友加入。为进一步扩展业务，周某又邀请齐某和叶某(男，河南省信阳市新县人)来庆阳市讲解IFC业务。2011年1月，庆阳市参与投资IFC的会员大多都不同程度收回小部分投资。但从2011年2月开始，会员因提不到现金而出现恐慌，之后周某又邀请张某、黄某到庆阳解决IFC会员提不了现金的问题。据统计，截至8月中旬，周某所属下线会员达230人，涉及北京、上海、山东、江苏、陕西、河南、宁夏等省市区，涉案资金高达720余万元。周某、高某被抓后，警方依法查处了该域名网站。

        目前，犯罪嫌疑人周某、高某、张某、黄某、齐某已被宁县警方刑事拘留，案件正在进一步调查中。