朝阳破获"私募股权"传销诈骗案 涉案近百万元

　　如果有人邀您投资股权、私募基金，您要注意了，因为这可能是骗子设下的圈套。日前，市经侦支队就破获一起以“私募股权”投资为幌子的诈骗案，仅一个月的时间，致使市区40余人上当受骗，涉案金额近100万元。

　　今年6月30日，家住市区的某女士经人介绍来到华星商业大厦11楼的一个房间听课。尽管台上的男老师讲的金融、股票什么的，某女士并未听懂，但还是明白了大意：只要自己出24640元购买一份股权之后，如果介绍别人来买股权，自己就会获得提成。介绍第一个人的提成是4200元，介绍第二个人的提成是12000元，介绍第三个人的提成是10080元，再以后介绍来的人能够获得的提成都是10080元。如果某女士没能介绍其他人来购买股权，按照男“讲师”的解释，某女士自购买股权2个月后，就能将本钱拿回来，并可额外获得10000多元。接下来，某女士又听了一位女“讲师”的授课，完全被打动，遂决定购买3份股权。这时，一位刘女士自称是公司的负责人。她给某女士算了一笔账：购买3份股权大约需73000元，某女士自己给自己提成，只需交纳62000元钱就可以了。于是，这位女士自银行取出62000元交给了刘，没有得到任何书面字据就离开了。几天之后，某女士觉得有些不妥，就打算将钱要回来，可刚一到华星商业大厦，就遇到了办案的民警，才发现自己被骗了。

　　原来，7月6日，市经侦支队在工作中获得一条信息：位于市中心华星商业大厦11楼内可能有一传销团伙，往来人员较多。为尽快摸清情况，支队派出有经验的侦查员乔装前往侦查。据侦查员反映，他们打着“私募股权”的幌子，以传销拉人头方式，吸纳资金投资入股，可能涉嫌非法经营或其它形式的涉众型犯罪。随后，副市长、公安局局长石新力指示经侦支队“要本着打早、打小的原则，采取果断措施，坚决制止这一涉众型经济犯罪活动扩大蔓延，避免群众经济受损”。7月7日上午，经侦支队支队长薛鹏达迅速组织警力前往，当场控制两名嫌疑人。两名嫌疑人自称是香港CR公司代理，在朝阳开展宣传业务。但警方通过对现场群众询问得知，两名嫌疑人不只是做宣传，而是以CR(Capital Router)公司名义吸收投资。随后两名嫌疑人被带回经侦支队调查。

　　目前，警方已查明，自今年6月9日以来，犯罪嫌疑人刘某(女、1965年生人，沈阳市人，无业)伙同杨某(男、1964年生人，建平县人，无业)在未取得工商营业执照的情况下，在华星商业大厦租用临时场所，从事“私募股权”活动，宣称每名投资者只要一次性投资24640元人民币，将这笔钱在网上兑换成3520元加币(实为网币)，登录www.pe-vip.com网址进行注册，成功注册后其用户名下将拥有10000股完全娱乐网游原始股股票和约为15000股完全娱乐网游“电子股票”。犯罪嫌疑人刘某和杨某宣称完全娱乐网游原始股股票在一年以内便可上市进入资本市场，电子股票购买二个月后便可以进行内部交易。他们宣称：Capital Router(资本通用)项目的公司在加拿大，简称CR公司，在英属维尔京群岛注册，主要业务包括圣人金矿，完全娱乐网游、游程网，同时向投资户介绍、销售完全娱乐网游的原始股，现在这个完全娱乐网游已进入加拿大股市的创业板了。他们目的就是多介绍、多吸纳投资户入会，争取把完全娱乐网游的股票推到主板上市，赚资本市场的钱。

　　经警方查证，在一个月的时间内，犯罪嫌疑人刘某、杨某非法经营金额近100万元，投资群众达40余人，单笔最高金额达到7万元。7月26日，中国证券监督管理委员会认定二人未经中国证监会批准，不具有经营证券业务的资格，其通过所谓“Capital Router公司”销售“完全娱乐网游”所谓“原始股”和“电子股”的行为，属于《证券法》第197条规定的非法经营证券业务，且涉嫌构成犯罪。

　　日前，经过警方近一个多月的调查取证，8月12日，刘某及杨某两名犯罪嫌疑人以非法经营罪被批准逮捕。