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百余美国“MDIC”会员被骗500余万 警方揭真相

发布: 2011-05-17 17:02:04    作者: 王彪 娄娟 拾冠之   来源: 中国新闻网  

  近期,江苏省徐州市云龙公安分局成功侦破一起涉及全国六省一市的美国“MDIC”公司网络传销案,将该传销组织从“金字塔”顶到塔基各个层次的9名主要犯罪嫌疑人全部抓获归案。今日,据警方向记者介绍,该团伙涉案金额庞大超500余万,且受骗群众近100余人,办案民警在奔赴六省一市,行程2万公里,历时大半年终于成功破获,目前该案已提请公诉。

  百余美国“MDIC”会员纷纷报警

  2010年7月,徐州市公安局云龙分局相继接到100余名自称是美国“MDIC”公司会员的群众报警,声称该公司在互联网上一夜之间销声匿迹,自己投资在该公司的资金人间蒸发,血本无归。

  警方经初步查证,“MDIC”公司设在美国,该公司以互联网为依托,利用“美国"MDIC"公司”网页,抛出丰厚诱饵,骗取参加者以缴纳费用方式获得会员资格,并在网上以销售虚拟电子币的名义发展下线,并以此作为返利依据。

  办案人员向记者揭秘其骗财之术称:该公司打着投资理财的幌子,大肆宣传只要投资1千美元,就能换来10倍利润,投资1万美元,将获利30倍。此外,发展一个1千美元的下线会员,每天增加3美元收入;发展一个3千美元下线,每天增加9美元收入……总之,只要投资,足不出户财源滚滚。

  据受害人张先生说:“我在汇款当天,就从网上看到了返还的利息,以电子币计算,1电子币等于1美元。如果想将电子货币兑换成现金,可在每周一、二申请提现,周五便有现金直接打入账户,我就相信了。”眼看投资之后回报立至,很多受害者和张先生一样,深信不疑。他们将少则几万、多则几十万资金投进。

  MDIC “中国大区领导人”广西落网

  由于100余名报案人员均属美国“MDIC”传销网络的末端会员,他们对美国“MDIC”公司的认识及经营模式的了解,仅是通过化名谢丽燕、江明海的“中国大区领导人”在徐州授课获取,对该网络传销体系的运作则一无所知。

  经查,网络传销的嫌疑人、参与人注册登陆使用的都是虚假姓名,很难确定嫌疑人的真实身份。犯罪嫌疑人获取资金后也会以各种方法转移、隐匿赃款,逃避警方的侦查追缴。因此,专案组决定从报案人提供的用户名为“何蓝”的收款账号入手,查询该账号的客户资料及交易明细。侦查人员发现,该账户在收取全国各地大量资金之后,在很短的时间内迅速将资金网银转账至20余个不同用户名的账户上,然后在广西、内蒙、河南、江苏、广州、青岛等地利用ATM机提现。

  为避免证据流失,迅速掌握犯罪嫌疑人的体貌特征,专案组兵分多路,火速出击,第一时间赶赴广西、内蒙、河南、广州、青岛等地调阅嫌疑人取款监控录像。经分析比对,持20余张银行卡行踪飘忽、疯狂吸金的两男一女3名中年人纳入警方视线。

  据被骗取50余万的李女士介绍:“刚开始,电子币返还、兑现很正常,我们完全被蒙在鼓里,后来兑现出问题了,网站还贴出公告,说遭到黑客入侵,无法兑现。再后来又说公司要上市了,将把现金折成原始股派发给投资者,谁知道却是个大骗局!”

  经多个受害人辨认指证,3名中年人中的一男一女正是来徐州讲课的自称是美国“MDIC”公司“中国大区领导人”的谢丽燕和江明海。经办案民警多方走访排查,最终有人认出,截图中化名为谢丽燕的女子是其单位早已辞职多年的同事谢娜。专案组迅速与各地警方展开联系,不久,内蒙警方在广西南宁将谢娜抓获归案。

  网络传销“金字塔”彻底倾覆

  据了解,现年43岁的广州人谢娜,因欠下巨额贷款,在他人的指点下,于2011年搞起了以“美国,MDIC投资策略集团公司”为名的骗人勾当。谢娜交代,自己和化名“江明海”的袁晓全、化名“董薛”的董青山三个人就是该公司网络传销的始作俑者,是该传销组织“金字塔”的塔尖。另在江苏、内蒙、上海等地都有其地区级领导人,这些各地区领导人是谢娜精心发展的组织骨干成员,是传销“金字塔”的塔基。

  随后,警方相继将袁晓全及江苏、内蒙、上海等地的领导人叶良、马新风等人全部抓获归案。至此,一个案涉全国六省一市、受骗群众近百人的网络传销组织被彻底摧毁。(文中人物均为化名)

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