河北磁县破网络传销大案 7000“社员”遍及全国

■涉及全国30个省（区、市）、发展会员近7000人　11名嫌犯落网   

　　12月22日，河北邯郸警方举行新闻发布会宣布“全国兴村富民互助社”网络传销案告破，11名涉案犯罪嫌疑人归案，从而将这一涉及全国30个省（区、市）、发展会员近7000人的特大网络传销犯罪团伙一举摧毁。同时，因涉及地区、人员较多，该案被公安部列为督办案件。公安部要求全国公安系统协同配合，协助磁县公安局破获此案。

■软件传销引出网络传销

   　 据磁县公安局介绍，今年3月19日，磁县一通讯门市经营者张某到该县公安局报案称：2009年6月，李某到其门市，以高利润回报为诱饵，让其销售ＭＤＧ国际科技集团的麦库软件，通过发展下线进行传销。

    依据报案人张某提供的案件线索，警方立即展开侦查，并依法传唤李某。犯罪嫌疑人李某不仅供述了他加入麦库软件传销组织并进行传销活动的犯罪事实，还供述出，他伙同犯罪嫌疑人郭某于今年5月加入另一传销组织——“全国兴村富民互助社”。

   　 经调查，“全国兴村富民互助社”的传销人员遍及全国各地。由于案情重大，磁县公安机关迅速成立了由经侦、刑侦、网监等多部门组成的专案组，同时，将案情上报公安部，因涉及地区、人员较多，该案被公安部列为督办案件。公安部要求全国公安系统协同配合，协助磁县公安局破获此案。

■谁是网络背后黑手

    　专案组在邯郸市公安局网监支队的配合下，对“全国兴村富民互助社”的网站ＩＰ地址进行了监控，锁定了该网站服务器的位置。同时，专案组民警先后到山东潍坊、江苏南通、河南郑州等地查找该服务器。

    　根据在江苏南通电信机房获取的该网站的一些数据，磁县公安局成功破解了该传销网络系统后台管理的最高权限，直接锁定了这一网络传销组织的骨干人员信息。

    　获取大量有力证据后，磁县公安局迅速展开抓捕。7月26日，专案组民警在北京朝阳区傲城融富中心将“全国兴村富民互助社”的负责人何某抓捕归案，并查扣了“全国兴村富民互助社”公章、财务章、互助社铜牌、4个省级分社的铜牌等。

    　据了解，自今年3月该传销网站建成开通后，传销网络迅速膨胀。截至案发，该传销组织已发展社员近7000人，广泛分布于30个省、自治区、直辖市，涉案金额近600万元。

■网络传销如何“营利”

  　  据透露，2009年底，“全国兴村富民互助社”负责人何某与郑州儒脉网络公司法人代表黎某，在北京经过洽谈达成合作事宜，由何某出资，黎某按照何某授意的传销模式制作专门的传销网站。

   　 其具体模式为，一般会员通过网站注册和缴纳880元即可成为正式社员，获得VIP1社员资格，同时拥有500元网站积分。VIP1发展４个下线，达到2000积分时，再无偿交给上一级，就可以升级为VIP2社员资格。VIP2再如法炮制捐出2000积分时，即可升级为VIP3社员资格。

  　 “该网站服务器连接某支付平台，最终的返利金额都由电脑程序自动生成，并通过易宝支付平台自动转到社员银行卡上。”办案民警说。
    据介绍，该传销组织中最大的理论“亮点”就是“出局制”。该传销组织系统设置中只有取得VIP3的社员才有资格对返利金额进行提现。如果一旦提现，该社员会立即“出局”。如不提现，通过积分的积累，该传销组织承诺最高提现金额为340万元。

■终极优待是场骗局

   　 据介绍，社员达到VIP3级别后，可以免费申领该组织自制的“农联一卡通”，可以办理无息小额贷款及融资，解决“借钱难”、“融资难”的问题。利用“农联一卡通”，社员可实现消费打折、消费积分、消费回馈、消费创富的目的。经查证实，“农联一卡通”只是该传销组织吸纳会员入社的一个诱饵，并无实物。

  　  据办案民警介绍，该网络传销由于使用了隐秘的不公开的手段，利用网站作为传销平台，打着服务三农的旗号，吸引会员，掩人耳目，存在虚拟性、欺骗性、隐蔽性更强的特点，并且属于快区域传播，调查取证难度重重。

    　面对“网络传销”这种新的犯罪形式，专案组组织经侦、刑侦、治安、网监等侦察力量，进行网上作战，在获得了该团伙的犯罪证据并充分掌握其组织结构的基础上，专案组全面收网，民警在北京、广东、广西、江苏等地，将11名涉案犯罪嫌疑人缉捕归案。

    　据称，该案涉案金额近600万元。由于打击及时，否则按照该传销组织的发展态势，受害人、涉案金额一定会呈现出几何式的增长，给社会稳定造成更大危害。