南阳“百日亮剑”收网：铲除非法传销活动的温床

　　9月29日上午，南阳市公安局召开新闻发布会通报，新华派出所战区在市公安局的统一指挥下，在“夏季亮剑”严打整治百日会战中，发挥整体作战优势，抽调精兵成立专案组，经过化装贴近，缜密侦察，一举摧毁一发展下线万余人，涉案金额上千万元，人员涉及10个省市的特大传销组织团伙。专案组民警辗转四川、湖南、重庆、河南等省，行程万里，抓获传销骨干A、B、C级传销人员87人，目前已逮捕40人，劳教42人，提请检察机关待批捕5人，所打掉传销人员层次之高、规模之大、涉及人员之多为历年来南阳打击传销活动之最，将南阳打击传销犯罪专项行动推向高潮。

　　部署：紧急  神秘

　　7月31日，南阳市公安局组织开展的“夏季亮剑”严打整治百日会战争在如火如荼开展。18时许，南阳市公安局经侦支队、巡警支队、特警支队、宛城公安分局等部门负责人的手机突然响起，“你单位组织30名警力，晚8点到新华派出所战区集中开会！”电话是市公安局局长李国周打来的。接到电话后，集中开会的民警准时到达，160名参战民警的到来使整个办公区人群簇拥。 当天晚上，新华派出所战区顿时灯火通明。

　　待民警们到齐点名完毕，局长李国周立即传达了作战命令：“有一个特大传销团伙，通过“拉人头，收取入门费”的方式，长期在我市从事广大人民群众深恶痛绝的传销犯罪，目前聚集我市的骨干成员已达数百人，今天晚上是‘8·1亮剑’收网抓捕行动，行动时间是8月1日零时。”

　　原来，7月中旬，新华派出所战区社区警务大队在辖区采集实有人口信息时，发现有一伙外地人行为反常，行踪诡秘，经常租住单元房或者宾馆，出手阔绰，种种迹象表明有重大传销犯罪嫌疑。担任战区指挥长的南阳市公安局副局长马中虎立即指示不能打草惊蛇，针对南阳在一个时期传销犯罪突出，社会各界反响强烈的实际，提出“顺线追踪，深挖骨干，案破人获，瓦解团伙，争取最大效果”的侦查思路。案件侦查组遂秘密跟进调查，经十多天缜密侦查，初步发现这伙人员来自全国10多个省市，在南阳市区不同地点居民小区租赁5套单元房作为窝点，租用5个宾馆会议室作为集中授课点，采取“拉人头、收取入门费”的方式大肆进行非法传销活动，主要骨干人员平时并不直接去授课点，而是定期或不定期地到银行进行转账存款。
　
　　市公安局局长李国周对此警情高度重视，指出要以“端窝点、查源头、摧网络”为重点，开展缜密侦查，争取以侦破此案为突破口，对南阳传销犯罪以毁灭性打击。7月30日，李国周局长再次听取此案侦查情况汇报后，经与指战员反复论证，认为破案时机已基本成熟，决定实施代号为“8·1亮剑”收网行动，并亲自安排市公安局经侦、巡警、特警等警种参与行动。

　　设伏：周密  谨慎

　　明确任务后，民警们就抓捕方案细节进行战前研究、讨论，对警械、装备进行了战前检查。市公安局副局长马中虎指出：因这伙人传销涉案金额数额大，据说有人已赔进去了很多钱，心态失衡，很有可能对民警的抓捕采取暴力反抗。抓捕方案不能有漏洞，民警们不能掉以轻心。

　　21时许，160名警力已从警力部署、任务分工等方面进行科学编排，组成B级传销人员抓捕组、C级传销人员抓捕组、看守组、后勤保障组、宣传组等5个工作组，以调查摸排的8起传销案件为主线，实行分组定人，抓捕、讯问、看守、侦查调查捆绑式作业。同时，针对部分非经侦专业参战民警对组织领导传销罪这一全新罪名不熟悉的实际状况，由打击经验丰富的经侦民警制订了不同级别传销人员的讯问提纲，从法律构成要件、法律适用、证据固定等方面，对参战民警进行集中讲授，确保执法效果。

　　23时，前期以8起传销案件为线索开展化装贴近侦查，摸清并熟悉犯罪窝点的战区副指挥长康庆军、经侦支队副支队长陈良、新华派出所长张啸等带抓捕组民警悄悄埋伏在了掌控中的B级人员潜藏的单元房周围，楼栋出口、窗户下面、房屋前后、出入路口，民警已对传销窝点形成严密的包围圈。

　　与此同步，为彻底摧毁传销组织，全部抓获C级传销人员及管理人员，7月31日晚，20名便衣警察提前进入传销团伙上课点所在的5个宾馆，进一步了解宾馆内部情况，甄别传销骨干，摸清外围传销团伙放哨人员的位置，设下了精密的伏击网。

　　抓捕：快速  惊险

　　“行动！”8月1日零时，收到局长李国周的指令后，5路民警同时行动，缩小伏击圈，逼近一个个传销窝点。“8·1亮剑”收网行动全面打响。

　　“开门，开门！”“是谁！”“警察！”人民路某家属院，几名民警紧急的敲门声使屋里的B击传销人员惊慌失措，立刻乱作一团。有的将银行卡往沙发里藏，有的欲关电脑毁灭证据，有的想跳窗逃走。可他们没料到，就在民警敲门的同时，能逃脱的窗口也都作了堵守。

　　“不许动！举起手来！”天山路某家属院，有几人乖乖举起手，双手抱头。有一女子趁乱拿起手机，正要拨打电话，被民警马上制止，手机被收缴。仅用10多秒的时间，民警们将现场完全控制。

　　不到一个小时时间，5个抓捕组根据事先侦查掌握的精准情报信息，分赴人民路某家属院、天山路某家属院、丝织厂后街某家属院、光武路某家属院等5个窝点，一举抓获B级传销人员24人，扣押涉案笔记本电脑6台，银行卡70余张，收缴转账凭证等大量物证、书证，实现了B级骨干传销人员悉数落网的预定目标。

　　8月1日上午9时，传销团伙上课点所在的5个宾馆，通宵设伏的20名便衣警察待传销人员全部进入各上课点，并甄别出C级传销骨干，摸清外围传销团伙放哨人员的位置后，以迅雷不及掩耳之势控制住传销团伙放哨人员，迅速向指挥部发出信号，迅速行动的5路警力同步行动，一举捂窝抓获正在上课、听课的传销人员526人，从中查获C级传销人员48人，收缴传销网络图、传销教材、传销人员笔记、心得等大量物证、书证。

　　整个行动安全快捷，所有传销人员全部被安全带回审讯，未发生一起安全事故问题。

　　审讯：斗智  较量

　　在570名传销人员到案后，指挥全市收网行动的市公安局局长李国周立即赶到新华战区，慰问参战民警，督导案件侦破，要求专案组要分组深挖，进一步固定证据，扩大战果，巩固成效。

　　专案组连夜制订审讯方案，进行审讯。面对民警讯问，有的避重就轻，有的闭口不交代。对此，市公安局副局长马中虎会同副指挥长康庆军及陈良、张啸、申长丰等专案组指挥人员迅速带领协助破案民警调整审讯部署，和传销人员斗智斗勇，一方面向他们展示警方掌握的证据、讲明政策和法律，争取有悔意者的自觉交代，一方面从外围和技术方面入手作深入调查。

　　经4天3夜的智斗，专案组对570名传销人员中的24名B级传销人员、48名C级传销人员依法采取刑事强制措施，依法刑事拘留69人，监视居住3人，并确定了A级传销人员的踪迹，为侦破全案奠定了基础。

　　8月5日，专案组组织精干的追捕组，辗转四川、湖南、重庆、河南等省市，在酷暑中开始了万里追捕行动，经过20余天的长途奔袭， 8月25日终于将A级传销人员陈文抓获，并相继将A级传销人员岳峰利、滕彩宏、宋玉梅、邱明先、陈显清等抓捕归案，使该特大传销团伙得以成功摧毁。

　　经查证，以陈文等人为首的该特大传销团伙打着“天津天狮化妆品有限公司”的幌子，采取“拉人头，收取入门费”的方式发展下线万余人，涉案金额上千万元，人员涉及四川、湖南、安徽、山东、浙江、青海、甘肃、宁夏、重庆、河南等10个省市，通过打掉该传销团伙，一举抓获传销人员570人，捣毁传销窝点10个，抓获A、B、C级（A级、B级、C级人员系“塔尖”级人物和骨干）传销人员87人，至发稿之日已逮捕40人，劳教42人，提请检察机关待批捕5人，并扣押涉案车辆2台、笔记本电脑6台，银行卡150余张，收缴传销培训教材、传销网络图、传销人员笔记、心得等大量物证、书证，带破传销案件8起。同时教育、处罚、遣散来自全国各地，长期盘踞在南阳的E级和D级人员478人，让众多不明真相、上当受骗的受害群众重返正道。

　　与此同时，南阳市新一届公安局党委在“夏季亮剑”严打整治百日会战中，适时组织开展了打击传销专项行动，共打掉传销团伙68个，端掉传销窝点144个，解救被骗人员877人，打击处理传销人员2544人，教育遣散1984人，有效铲除了非法传销活动的温床。