2007年全国第一传销大案日晖传销案山西破灭记 (1)

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    日晖，看似正规的专卖店，背后却有着一张组织严密的传销巨网。

    2008年6月18日，省工商局举行全省打击传销工作会议，会上，省工商局副局长马联社通报说：“在公安等部门配合下，‘11·10’专案查处取得重大突破，对日晖（中国）有限公司组织策划传销的违法行为做出了没收违法所得796.6万元、罚款200万元的处罚决定。现已收缴入库200万元，先后移送司法机关10人，其中8人已被批捕。”

    此前，日晖传销案被国家工商总局、公安部命名为“11·10”专案，是2007年全国第一传销大案，2008年国家公布的十起传销大案之一。而这一案件的破获，也让山西成为全国首家从根本上实现“11·10”专案突破的省份。 目前，日晖（中国）有限公司主动向国家商务部提出退出申请直销牌照请求，主动向运城市法院提出撤诉，接受工商行政处罚。日晖传销历程，至此在山西宣告结束。

    举报牵出传销大案

    2007年1月15日，根据群众举报，山西省运城市工商局经检支队突查禹都花园商务大厦，发现30余人正在10楼一房间内接受现场培训———

    现场气氛狂热，培训者衣着考究，台标打着“日出东方，晖映全球”字样。

    看到身着便衣的执法人员，一名学员立即上前，挥拳高喊：“欢迎未来奔驰、宝马的主人加入！”

    从现场气氛判断，这里是传销组织在搞培训，执法人员立即命令全体执法人员控制现场，做询问笔录。

    从回答者口气来看，这是一个极为严密的组织。

    最终，询问笔录及相关资料都把目标指向了同一个组织———日晖（中国）有限责任公司。

    此前，日晖公司在公众面前很少出现，极为神秘。针对案件情况，执法人员逐级汇报。

    来自国家工商总局、公安部的反馈显示，日晖公司此前在贵州、上海等地涉嫌组织传销，国家工商总局、公安部已予以关注。

    鉴于日晖公司在全国的影响和案件的压力，2007年3月15日上海会议之后，省工商局立即进行了“11·10”专案部署，运城市工商局联合运城市公安局成立“11·10”专案组，迅速立案并展开全面调查。

    传销骨干相继落网

    2007年3月，日晖传销骨干相继落网。

    “由于日晖公司在运城组织庞大，一些传销分子开始通过各种途径向执法办案人员施压，有的甚至进行人身威胁”，省工商局直销处处长郭新案介绍说。

    为获得日晖公司组织策划传销的主要证据，运城市工商局在公安机关配合下，多次赴看守所，给犯罪嫌疑人做心理工作。

    最后，他们主动交代了日晖公司组织策划传销的具体情况，并确认了大量传销资料。
   “专卖店”里的疯狂吸金

    根据传销骨干的交代以及其他途径的侦查，日晖公司组织非法传销的线索，渐渐浮出水面。

    原来，日晖公司在中国及其他国家的传销组织共设有五大体系，在运城的传销组织隶属圆仁体系。

    2005年1月，日晖公司组织人员在运城登记注册专卖店，售卖系列化妆品、保健品。

    实际上，专卖店不过是一个幌子，每个专卖店的背后都有一个秘密服务站，发挥着秘密运作资金和物流交换的作用。

    日晖公司规定，任何人只要购买1980元的产品，就可以取得会员资格。

    会员向日晖公司账户上直接汇款3.6万元，购买标价为7.2万元的产品后，就可以取得设立专卖店资格。

    当专卖店在工商机关登记注册完成后，日晖公司表面上不再和专卖店发生资金往来，而是要求专卖店秘密设立服务站。服务站负责人，在当地银行开设个人账户，日晖公司为账户设立密码，随时将会员购货款直接提取，从而形成了一个庞大的体外资金运作秘密渠道。

    据查，该公司在运城市及辖市13个县（市、区）共设有6个秘密服务站，分别是张丽霞（盐湖区人）、宁朔霞（芮城县人）、朱蓓蕾（芮城县人）、原水珍（新绛县人）、李春阳（芮城县人）、潘县英（盐湖区人）。日晖公司在运城市非法经营额为1126.7225万元，违法所得796.6万元。

    高诱惑下的网络扩张

    日晖公司的网络扩张，完全依靠合法外衣、高额回报。

    取得日晖专卖店合法“外衣”后，他们开始以专卖店为名秘密设立服务站，通过高额回报、重金奖励、退休保障、境外旅游等奖励制度，建立会员网络，吸引和发展下线。

    公司规定，购买产品成为会员后，建立会员奖励制度及会员网络，吸引和发展下线。

    公司规定，购买产品成为会员后，会员每发展一名下线可得到250元直推奖，同时发展2个下线形成一碰，除直推奖外还可以得到对碰奖130元。当发展的下线达到50碰时，就可以为公司销售经理，150碰至800碰则可分别成为高级销售经理、销售副总裁、全球销售总裁等。（注：总裁等是日晖公司对销售人员所取得资格的一种称谓，非实际职务）

    日晖公司在运城市发展的骨干会员中，有3人为全球销售总裁，还有3人为全球销售副总裁。

    运城市上述6名主要传销骨干，都因“业绩突出”参加了该公司组织的赴台湾或帛琉免费旅游活动，日晖公司董事、前总裁等高层还为张丽霞等传销骨干颁发了奖牌。

    隐秘的资金暗流

    2007年4月16日，运城市就日晖公司涉嫌传销活动，向省工商局作了初步调查汇报。

    专案组发现参与深圳美西联传销的许多人员，都参与过美商日晖传销。

    要成为美西联、美商日晖公司的会员，必须购买1980元的产品，办理银行卡，并将银行卡号通过电子网络上报公司，之后由公司发给参加会员个人资金查询编号。

    根据会员购买产品的数量和发展下线情况，公司将返还金额直接打到会员登记注册的银行卡上。

    由于美西联、美商日晖传销案网络重叠，参与人员多，专案组除对传销头目移交公安机关处理外，现正全力以赴，对参加美西联、美商日晖传销网络人员一一进行调查。