康美药业2025年第二次临时股东大会圆满召开

康美药业2025年第二次临时股东大会现场

 

　　12月26日，康美药业依法依规筹备并顺利召开2025年第二次临时股东大会。会议审议通过了一系列关于优化治理结构、完善制度体系的重大议案，这一变革旨在优化公司内部监督架构，提升决策效率与治理效能，是公司积极落实《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、不断提升治理现代化水平的重要举措，标志着康美药业在顺应监管改革要求、完善现代企业治理方面迈出了关键一步。

 

康美药业党委书记、董事长赖志坚主持大会

 

　　本次大会由康美药业党委书记、董事长赖志坚主持。公司股东及股东代表、第十届董事会与监事会成员、董事会秘书、独立董事候选人及广东信达律师事务所律师出席会议，公司高级管理人员及其他人员列席会议。

　　根据《中华人民共和国公司法》等法律法规要求，大会审议并表决通过了《关于取消监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》，明确将原监事会职权由董事会下设的审计委员会承接，通过优化监督框架与决策流程，提升治理效能。同时，公司系统修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《独立董事制度》等十四项治理文件，重点完善权责分配机制与议事程序规范，为公司长期稳健发展夯实制度基础。此外，大会依法选举余宇莹女士担任公司独立董事，进一步强化董事会的专业决策能力与独立监督职能。

　　近年来，康美药业始终将规范治理作为高质量发展的核心引擎，通过构建“制度完善－执行落地－监督强化－反馈优化”的全链条治理闭环，系统推进治理机制优化与迭代升级。2025年，公司在规范治理工作取得突破性进展：顺利完成新一届董事会换届选举，优化董事会专业委员会设置；系统修订投资者关系管理等多项核心制度，形成“1+N”制度体系；创新建立合规管理评估机制，推动内部治理规范化、监督常态化、运营阳光化。

　　凭借扎实的治理实践与显著的合规建设成效，公司综合实力获得广泛认可：在行业排名方面，公司荣登“2025年广东省制造业500强”第102位、“2025广东企业500强”第368位；在‌信用评级方面，公司获评“广东省AAA级企业信用等级”成为省内医药行业信用标杆；在信息披露方面，公司在2024-2025年度上海证券交易所信息披露工作评价中获评B级，体现了监管机构对公司信息披露规范性、及时性及透明度的充分肯定；在履职表现方面，公司董事会秘书凭借出色的履职表现，在中国上市公司协会董事会秘书履职评价中获评3A级，展现了公司在信息披露管理、投资者关系维护及公司治理协同方面的优异能力。

　　为全面贯彻党的二十届四中全会精神，深入落实习近平总书记考察广东重要讲话精神，积极响应国家“十五五”规划中“强化企业科技创新主体地位，推动传统产业高端化、智能化、绿色化转型”的战略部署，康美药业正式启动“十五五”发展规划编制工作，立足广东新一轮中医药强省建设目标，统筹谋划中医药全产业链创新升级路径。面向新征程，康美药业将以此次大会为契机，以更高标准系统推进治理体系现代化，以更严要求筑牢风险防线，以治理现代化为牵引，构建“合规管理+风险防控+创新驱动”三位一体发展模式，切实增强发展韧性与内生动力；同时，紧扣广东省“制造业当家”战略和“中医药传承创新发展行动计划”，充分发挥企业创新主体作用，通过深化改革释放发展活力，致力于为全体股东创造长期稳定的价值回报，为中国式现代化及中医药事业的传承创新发展贡献更大力量。